POSTA PILAR SA - 22/11/2006

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Posta Pilar S.A. para el día 14 de DICIEMBRE 2006, a efectuarse en Av. Callao 468 piso 3º oficina 5 de la Capital Federal, a las 15:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 16:00 horas, a los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 inc.

1) de la ley 19550, correspondientes al ejercicio económico de la sociedad cerrado al 31-07-2006.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio.

4º) Remuneración del Directorio.

5º) Consideración de retribuciones especiales para los miembros del Directorio según lo aprobado en Asamblea General de Accionistas del 2811-2003 en el Punto del orden del día Nº 5.

6º) Informe sobre la situación actual de la estación de servicio.

7º) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes.

8º) Designación de Sindico Titular y Sindico Suplente – Honorarios de la Sindicatura.

Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social de Posta Pilar S.A. sita en la calle Ayacucho 1452 - 4º Piso - Dpto. “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.

Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 23 de julio de 2004. Presidente - Leonardo Ernesto Wartelski Certificación emitida por: José Brardo.

Nº Registro: 1682. Nº Matrícula: 4323. Fecha: 15/ 11/2006. Nº Acta: 051. Libro Nº: 13. e. 22/11/2006 Nº 76.747 v. 28/11/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 22 de Noviembre de 2006

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