POLISERVICIOS SA - 22/11/2006

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CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de POLISERVICIOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse en la sede social sita en Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el día 12 de Diciembre de 2006, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y si ésta fracasare, una hora después, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.

2º) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la documentación referida en artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº 8 finalizado el 31 de agosto de 2003.

4º) Consideración de la documentación referida en artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº 9 finalizado el 31 de agosto de 2004.

5º) Consideración de la documentación referida en artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº 10 finalizado el 31 de agosto de 2005.

6º) Consideración de la gestión del Directorio.

Consideración de sus honorarios, incluso en los términos del artículo 261, última parte, de la Ley 19.550, por los ejercicios en tratamiento.

7º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.

Elección de los que correspondan.

8º) Aumento del Capital Social por la suma de $ 14.367.- mediante la emisión de acciones liberadas, para atender a la capitalización del Ajuste del Capital.

9º)Aumento del Capital Social por hasta la suma de $ 30.000.000.-, mediante la emisión de acciones ordinarias.

En su caso, fijación de la prima de emisión.

Determinación de las condiciones.

10) Destino de los Resultados No Asignados.

11) En caso que resulte necesario, reforma del artículo undécimo del Estatuto, relativo a la Sindicatura.

En su caso, elección de Síndicos titulares y suplentes.

12) Reforma de los artículos Cuarto del Estatuto relativo al Capital Social y Noveno del Estatuto, relativo a la garantía de los Directores.

Autorizaciones pertinentes.

Para considerar los puntos 9. 10. 11. y 12. del Orden del Día, la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria.

El Directorio”. Osvaldo C. Iglesias, presidente electo por la Asamblea del 02/07/2001. Certificación emitida por: Mariano Diego Miró. Nº Registro: 1017. Nº Matrícula: 4772. Fecha: 15/ 11/2006. Nº Acta: 095. Libro Nº: 010. e. 22/11/2006 Nº 19.261 v. 28/11/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 22 de Noviembre de 2006

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