VICTOR SANTESTEBAN Y CIA S.A. - 11/10/2006

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 31 de octubre de 2006, a las 16:00 horas en primer convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 1381, piso 10º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la memoria, del balance general, de estados de resultados y de evolución del patrimonio neto, notas complementarias y anexos, e informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.

3º) Utilización de la reserva legal y ajuste de capital para absorber pérdidas acumuladas.

4º) Tratamiento de las utilidades del ejercicio, destinando el 5% las mismas a reserva legal.

5º) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 30 de junio del 2006.

6º) Consideración de la gestión de los Sres. Directores correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006.

7º) Consideración de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio finalizado el 30 de junio del 2006.

8º) Consideración de la remuneración de los Sres. Directores por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006.

9º) Consideración de la remuneración de la Sindicatura por ejercicio finalizado el 30 de junio del 2006.

10) Designación de Directores y Síndicos por un nuevo período de acuerdo a lo establecido en el estatuto social.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, en el domicilio de la calle Venezuela 3728, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 11.00 hs a 18:00 hs., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550. Marisa Inés Robredo.

Designada Presidente en el acta de Directorio de fecha 4 de noviembre de 2005. Presidente - Marisa Inés Robredo Certificación emitida por: Jorge Alberto Lanzani.

Nº Registro: 1941. Nº Matrícula: 3990. Fecha: 6/10/2006. Nº Acta: 092. Libro Nº: 022. e. 11/10/2006 Nº 51.464 v. 18/10/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 11 de Octubre de 2006

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