VICENTE BORGO S.A. - 11/10/2006

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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 30 de Octubre de 2096 a las 16 y 17 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Arribeños 2153, 6º piso “D”, Ciudad Autónoma de BuenosAires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Ratificación de la convocatoria y constitución de la asamblea.

2º) Designación de accionistas para firmar el acta.

3º) Consideración de documentos previstos en el artículo 234, inciso 1, ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/2006.

4º) Consideración del resultado del ejercicio.

5º) Consideración de la remuneración del directorio en exceso a los limites dispuestos por el artículo 261 de la ley 19550, si correspondiere.

6º) Autorización a directores para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con el art. 273 ley 19550. Presidente designado por acta de asamblea Nº 38 del 14-07-2006. Presidente - Miguel Juan Borgo Certificación emitida por: María Del Pilar Llorens.

Nº Registro: 14. Fecha: 5/10/2006. Nº Acta: 86. Libro Nº: 19. e. 11/10/2006 Nº 51.460 v. 18/10/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 11 de Octubre de 2006

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