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CENTRAL DOCK SUD S.A. - 29/03/2006
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los accionistas de CENTRAL DOCK SUD S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Abril de 2006 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en la sede social de Reconquista Nº 360, Piso 6º, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º) Aprobación de la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, de sus Notas y Anexos e Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al decimocuarto ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2005, de conformidad con el art. 234 de la Ley de Sociedades.
3º) Destino del resultado del ejercicio.
4º) Aprobación de la gestión de los señores directores y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
5º) Aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
6º) Designación de nueve (9) directores titulares y nueve (9) directores suplentes, correspondiendo cinco (5) directores titulares e igual número de suplentes a la Clase “A” de acciones y cuatro (4) directores titulares e igual número de suplentes por las Clases “B” y “C” de acciones.
7º) Designación de tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes, correspondiendo dos (2) síndicos titulares e igual número de suplentes a la Clase “A” de acciones y un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente a las Clases “B” y “C” de acciones.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia a asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
El Directorio.
Firmado: Vito Sergio Camporeale - Presidente del Directorio - Designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 46 del 28 de Abril de 2005 y por Acta de Directorio (Distribución de Cargos) Nº 175 del 19 de Mayo de 2005. Certificación emitida por: Gustavo H. Pinasco.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 2867. Fecha: 16/3/2006. Nº Acta: 129. Libro Nº: 097. e. 29/03/2006 Nº 41.695 v. 04/04/2006
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 29 de Marzo de 2006
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