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CAPUTO S.A.I.C. y F. CONVOCATORIA - 29/03/2006
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Citáse a los Señores Accionistas, en primera convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de abril de 2006 a las 13 horas, en la sede social Avenida Paseo Colón Nº 221 2º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al 67º ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2005.
3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º) Consideración de los resultados no asignados y su destino.
5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005 por $ 237.433, enexcesode$ 58.501sobrelímitedelcincoporciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
6º) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
7º) Designación de Contador Certificante, para el próximo ejercicio y determinación de la remuneración por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2005.
8º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio y su elección.
9º) Designación de tres miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.
10) Capitalización parcial del saldo de la cuenta Ajuste Integral del Capital Social.Aumento de capital y emisión de acciones.
El Directorio propone capitalizar parcialmente el saldo de la cuenta Ajuste Integral del Capital en la suma de $ 12.150.000, mediante la emisión de acciones liberadas, ordinarias, nominativas no endosables, de un voto por acción y de valor nominal$ 1cadauna,conderechoadividendoapartir del 1º de Enero de 2006. El Directorio.
Buenos Aires, 13 de marzo de 2006. NOTA: El punto 10º del Orden del Día será tratado por la Asamblea Extraordinaria.
Para participar en la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., en la sede social Avda. Paseo Colón 221 piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17 horas, hasta el día 17 de abril de 2006 inclusive.
José Mario Fara Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 102 del 15 de abril de 2005 y de Directorio Nº 1739 de fecha 1º de marzo de 2006. Presidente - Jorge A. N. Caputo Certificación emitida por: Inés M. Caputo.
Nº Registro: 1981. Nº Matrícula: 4189. Fecha: 23/3/2006. Nº Acta: 45. Libro Nº: 19. e. 29/03/2006 Nº 14.968 v. 04/04/2006
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 29 de Marzo de 2006
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