CONLUBE S.A. - 31/01/2006

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de CONLUBE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de febrero de 2006 a las 17 horas en la sede social, sita en Sarmiento 212 Piso 11º de la Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2005.

3º) Aprobación de la gestión del directorio.

4º) Destino a dar a los Resultados y fijación de los eventuales honorarios al Directorio.

Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley de sociedades comerciales, en caso de corresponder.

Buenos Aires, 18 de enero de 2006. Presidente – Claudio Néstor O. Pedrosa Designado por Acta de Asamblea del 15/04/2005 y Acta de Directorio Nro. 16 de la misma fecha.

Certificación emitida por: Carlos Astoul Bonorino.

Nº Registro: 1372. Nº Matrícula: 3195. Fecha: 18/1/2006. Acta Nº: 188. Libro Nº: 77. e. 25/1 Nº 81.363 v. 31/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 31 de Enero de 2006

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