CEDROS DORADOS S.A. - 31/01/2006

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAY EXTRAORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 16 de febrero de 2006, a las 18.00 horas en primera convocatoria en el domicilio de la calle 11 de Septiembre número 3168 de esta Capital Federal y en caso de que no se reuniera el quórum necesario la Asamblea se realizará en segunda convocatoria en el lugar indicado a las 19.00 horas.

Para asistir a la Asamblea deberá cursarse comunicación a la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia hasta tres días hábiles antes de la fecha de su realización.

Todo para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de las causas que motivaron la demora en el llamado a Asamblea.

3º) Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 46 cerrado el 31 de diciembre de 2004.

4º) Consideración de la gestión del Directorio a la misma fecha.

5º) Consideración y aprobación de las condiciones de ingreso y régimen de asociación, propuesta elevada por el Directorio.

6º) Se ratifica y aprueba lo actuado en las Asambleas General Ordinaria del 5-4-1997 y en Asamblea Extraordinaria del 25-6-2003.

7º) Aprobación texto ordenado.

Firmado Daniel José Fernández Núñez, Presidente según Acta de Asamblea del 11-6-2004 y Acta de Directorio del 21-6-2004. Certificación emitida por: José Luis De Andreis.

Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 3231. Fecha: 27/1/2006. Acta Nº: 29. e. 30/1 Nº 56.145 v. 3/2/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 31 de Enero de 2006

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