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VALTORTAY CIA S.A. - 24/11/2005
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de VALTORTAY CIA S.A.a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de diciembre de 2005, a las 12 hs. en el domicilio de la calle Suipacha 414 7º 22 Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º)Tratamiento del motivo por el cual la convocatoria se realiza fuera de término.
3º) Consideración y Aprobación de la Memoria, del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas al Balance General cerrado al 30/04/2005.
4º) Aprobación de Honorarios al Directorio por el ejercicio 2004/2005.
5º) Aprobación de Honorarios a abonar al Directorio por el Ejercicio en curso.
6º) Elección de un Director suplente por el término de 2 ejercicios.
El Sr. Presidente expresa que en virtud de las leyes vigentes se publicarán los edictos de esta convocatoria por el plazo de ley en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Sin más temas que tratar se cierra este acto siendo las 20:30 hs. Presidente – Luis Alberto D’Uva Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 25 de febrero de 2005 transcripta en los folios 29 a 33 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el día 29/08/94 bajo el Nº 29904 y del Acta de Directorio de fecha 28 de septiembre de 2005 transcripta en el folio 56 del Libro de Actas de Directorio Nº 1 rubricado el día 29/08/1994 bajo el Nº 29903. Certificación emitida por: María Marcela Otermin.
Nº Registro: 1791. Nº Matrícula: 4422. Fecha: 14/11/ 2005. Nº Acta: 019. Libro Nº: 11. e.21/11 Nº 77.679 v.25/11/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 24 de Noviembre de 2005
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