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USTARIZ & CIA. LTDA. S.A.C.I.F.yA. CONVOCATORIA - 24/11/2005

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A Asamblea Ordinaria a realizarse el 13 de diciembre de 2005 a las 17 horas, en Lavalle 392 9º P. Cap. Fed., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración documentación art. 234 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2004. Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.

2º) Destino del resultado del ejercicio.

3º) Aprobación remuneraciones directores (art. 261 Ley 19.550).

4º) Reforma del art. 8º del Estatuto Social.

5º) Designación de síndicos titular y suplente por un año y de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.

Presidente electo por Acta de Asamblea del 03/ 12/2004 y Acta de Directorio Nº 1056 del 03/12/2004. Bs. As., noviembre de 2005. Presidente - Rodolfo J. Ustáriz Certificaciónemitidapor:FedericoR.EspañaSolá. Nº Registro: 26. Nº Matrícula: 1851. Fecha: 16/11/05. Nº Acta: 125. Libro Nº: 47. e.22/11 Nº 77.762 v.28/11/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 24 de Noviembre de 2005

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