PETSUPPLIESINTL.S.A. CONVOCATORIA - 24/11/2005

Ver expediente relacionado a este edicto

Convócase a los señores accionistas de PET SUPPLIES S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 05 de diciembre de 2005 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria en Maipú 1252, piso 9º de Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Tratamiento de la convocatoria tardía para la aprobación de los estados contables al 30 de noviembre 2003 y 30 de noviembre 2004.

2º) Aprobación de la gestión de los Directores.

3º) Consideración de la renuncia del Sr.Aldo Montefiore al cargo deVice-Presidente y aprobación de su gestión.

4º) Fijación del número de directores.

5º)AutorizaraAgustinaSampayo,DNI28.132.608 a realizar todos los trámites y/o gestiones necesarios para la publicación en el Boletín Oficial e inscripción en la Inspección General de Justicia la renuncia del Director y el número de directores.

6º) Consideración de la Memoria y los Estados Contables correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30 de noviembre de 2003 y 30 denoviembrede2004,talcomoseencuentrantranscriptos en el libro de inventario y balance correspondiente.

7º) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

Presidente por Acta de Asamblea Nº 6 del 29/7/03 y Acta de Directorio Nº 39 del 30/7/03. Certificación emitida por: M. Fernanda Pratolongo.

Nº Registro: 1684. Nº Matrícula: 4060. Fecha: 10/11/05. Nº Acta: 072. Libro Nº: 288. e.18/11 Nº 48.771 v.24/11/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 24 de Noviembre de 2005

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