PARQUEDELACOSTAS.A. CONVOCATORIA - 24/11/2005

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De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, para el 6 de diciembre, de 2005 a las 10 horas, en la sede social sita en Reconquista 1088, 9no. piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Razones por las cuales la Convocatoria se realiza fuera del plazo legal;

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos I, Il, III, IV,V yVI e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2004;

3º) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

Propuesta del Directorio para su absorción parcial con los saldos de las cuentas Prima de Emisión y Ajuste del Capital;

4º) Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;

5º) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2004;

6º) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

7º) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

8º) Reforma del Artículo Décimo Primero del estatuto social.

El punto

8) se tratará con carácter extraordinario.

NOTA:Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 30 de noviembre de 2005 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas.

Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2005 Dr. Jorge O. Morón.

Presidente.

Electo por A. O. de Accionistas del 19-03-04 (Acta Nº

19) y reunión de Directorio del 22-03-04 (Acta Nº 169). Presidente – Jorge O. Morón Certificación emitida por: Enrique Maschwitz.

Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha: 15/11/ 05. Nº Acta: 80. Libro Nº: 233. e.21/11 Nº 2306 v.25/11/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 24 de Noviembre de 2005

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