NATIONAL GAME S.A. - 24/11/2005

Más información sobre esta entidad

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de NATIONAL GAME S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 05 de diciembre de 2005 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Paraguay 577, Piso 5to. A de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2005.

3º) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 31 de julio de 2005.

4º) Consideración de las retribuciones a los Sres. Directores.

5º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 31 de julio de 2005.

6º) Consideración del aumento del capital social por capitalización de la cuenta Ajuste de capital en la suma de $ 136.371,86. Emisión de acciones liberadas.

7º) Consideración del aumento de capital social por capitalización de los resultados no asignados.

Emisión de acciones liberadas.

8º) Consideración de la constitución de reserva facultativa por contingencias futuras.

9º) Reforma del artículo 4 del Estatuto Social.

10) Resolución acerca del nombramiento de SíndicoTitular y suplente por el término de un ejercicio.

El Directorio.

Buenos Aires, 07 de noviembre de 2005. NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Av. Rivadavia 2250, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto

2º). Presidente - Luis Alberto Martínez Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 03 de octubre de 2005, folios 29 y 30 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 25 de marzo de 1994 bajo el número 2479. Certificación emitida por: Armando J. Verni. Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha: 14/11/05. Nº Acta: 25. Libro Nº: 36. e.18/11 Nº 3306 v.24/11/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 24 de Noviembre de 2005

Más opciones

Ir al edicto anterior (NIVELCONSTRUCCIONESS.A. CONVOCATORIA)

Ir al edicto siguiente (MICROOMNIBUSNORTES.A. CONVOCATORIA)

Ver sumario del Boletín Oficial del Jueves 24 de Noviembre de 2005