MICROOMNIBUSNORTES.A. CONVOCATORIA - 24/11/2005

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Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 07 de diciembre de 2005, a las 16.00 horas, en Herrera 2272, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración del llamado a Asamblea fuera del término legal.

2º) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, y los resultados acumulados y destino de los mismos, todo con relación al ejercicio cerrado el 30 de junio de2005.

3º) Aprobación de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio y del Consejo deVigilancia.

4º) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de dos años.

5º) Elección de los miembros del Consejo deVigilancia por el término de un año.

6º)Tratamiento de la modificación del artículo segundo del Estatuto Social.

7º) Tratamiento de la modificación de los contratos de explotación de los Accionistas y aplicación de la cláusula décimo octava del mismo.

8º) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea suscriban el acta respectiva.

NOTA: Para dar cumplimiento a la asistencia a Asamblea, de acuerdo al art. 238 de L. S. C., los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia en la calle O’Higgins 3384 de la CA.B.A., hasta las 16.00 horas del 01 de Diciembre de 2005. Se recuerda que lo dispuesto en el art. 15 de los EstatutosSocialesencuantoalasrepresentacionesdebe ser único y exclusivamente por otro accionista, no pudiendo el mandatario representar a más de un accionista.

Los Directores y los integrantes del Consejo de Vigilancia no pueden ejercer el carácter de mandatarios.

Es suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria (art. 239 L.S.C.). Por acta de Asamblea del 22/11/2004, el Sr.Alberto Lareo fue elegido presidente de Micro Omnibus Norte S.A. teniendo facultades necesarias para firmar el presente documento.

Presidente – Alberto Lareo Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: 9/11/05. Número: CAA02909261. e.21/11 Nº 77.655 v.25/11/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 24 de Noviembre de 2005

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