LAMERIDIONALCOMPAÑIAARGENTINADE SEGUROSS.A. CONVOCATORIA - 24/11/2005

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Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 15 de diciembrede2005alas11horasenlaSedeSocialde la calleTte.Gral.J.D.Perón 646, 4º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

a) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea con el Presidente;

b) Absorción de pérdidas acumuladas con las cuentas: Otras Reservas, Reserva Legal, Ajustes No Capitalizados y Aportes No Capitalizados;

c) Aumento de Capital Social, reforma del artículo 5º del Estatuto y emisión de acciones;

d) Garantía de Directores.

Reforma del artículo 15º del Estatuto.

El Directorio.

Presidente designado por Acta de Directorio Nº 1069 del 31/10/2005. Presidente – GuillermoV.Lascano Quintana Certificación emitida por: Horacio Oyhanarte.

Nº Registro: 590. Nº Matrícula: 1626. Fecha: 17/11/05. Nº Acta: 168. Libro Nº: 44. e.23/11 Nº 23.834 v.29/11/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 24 de Noviembre de 2005

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