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- Argentina
LA GUARIDA DEL ZORRO S.A. - 24/11/2005
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CONVOCATORIA El Directorio de la sociedad convoca a Asamblea GeneralOrdinariayExtraordinaria,convocandoacelebrarseeldía16dediciembrede2005alas10horas, en la calle Marcelo T. de Alvear 636, Piso 8º, Ciudad AutónomadeBuenosAires,paratratarelsiguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso Nº 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 42 finalizado el 31 de Mayo de 2005.
3º) Ratificación de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2005.
4º) Consideración de Resultados.
5º) Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos.
6º) Designación de Directores y SíndicosTitular y Suplente.
7º) Capitalización del saldo de la cuenta Ajuste de Capital y Aportes Irrevocables.
8º) Aumento del capital, emisión y suscripción de acciones con renuncia al derecho de preferencia.
9º) Reforma del Estatuto Social a los efectos de contemplar el Aumento del Capital del punto 8º y la adecuación al nuevo valor nominal.
10) Reforma del Estatuto Social para adecuar la garantía de Directores a la Resolución General (I.G.J.) 20/2004.
11) Reforma del Estatuto Social para llevar a tres años el plazo de duración en el cargo de Directores.
12) Reforma del Estatuto Social para ampliar a tres años la vigencia de la sindicatura.
13) Otorgamiento de facultades para cumplimentar las resoluciones de la asamblea.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 07/11/2003. Presidente - Michael Isehoefer Certificación emitida por: Alejandro Nicolás Loyacono.
Nº Registro: 1 (uno). Fecha: 16/11/05. Nº Acta: 94. Libro Nº: 20. e.22/11 Nº 23.811 v.28/11/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 24 de Noviembre de 2005
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