RAMAC S.A. - 23/09/2005

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CONVOCATORIA Número de la Inspección General de Justicia 1.574.085. Convócase a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el 12 de octubre de 2005, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Independencia 2189 piso 1 departamento 4 de esta ciudad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Motivo por el cual la presente Asamblea se celebra fuera del plazo legal.

2º) Consideración documentos artículo 234, inciso 1º, ejercicio finalizado el 30/04/2005.

3º) Distribución de utilidades.

4º) Fijación del Número y elección de Directores titulares y suplentes con mandato por 3 años.

5º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.

Presidente - Víctor Maraszynski Presidente designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de fecha 16/02/2001 que surge de la Escritura Pública número 46 registro 1604 de fecha 16/02/2001. Certificación emitida por: Carolina Barbero.

Nº Registro: 1604. Nº Matrícula: 4692. Fecha: 13/09/2005. Nº Acta: 113. Libro Nº: seis. e. 23/9 Nº 74.221 v. 29/9/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 23 de Septiembre de 2005

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