PUERTO DON BOSCO S.A. - 23/09/2005

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Registro de Inspección General de Justicia Nº 10.083. Domicilio legal: Calle Talcahuano Nº 826 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cumplimiento de las normas del Estatuto Social, convócase a los señores accionistas de la sociedad, a una Asamblea General Ordinaria para el día 20 de octubre de 2.005 a las diez (10,00) horas, en primera convocatoria y en caso de no obtenerse quórum en ella, se cita para una después en segunda convocatoria.

La reunión tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en calle Talcahuano nº 826, piso 6º, de la ciudad de Buenos Aires, donde se tratará el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Informe sobre las causas que motivan el llamado fuera de término.

3º) Consideración de los Estados Contables cerrados al 31 de diciembre de 2.004, notas, cuadros, inventario, anexos correspondientes a memoria anual respectiva.

4º) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio.

5º) Designación de los integrante del Directorio.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad sus acciones para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con una antelación de tres días a la fecha fijada para su celebración.

Se recuerda a los señores accionistas que deberán concurrir con documentos de identidad, a efectos de cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550. Las personas que invistan poder de los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentarse con la documentación pertinente, con una hora de anticipación al comienzo de la reunión a efectos de su debida acreditación para el acto asambleario.

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2005. Oscar Héctor Corres D.N.I. nº 5.529.546. Presidente de Directorio.

Según consta en el acta de Directorio nº 26 del 5 de julio de 2005 en foja 27 del Libro de Actas de Directorio Nº 1 bajo Rúbrica A4353. Presidente - Oscar Héctor Corres Certificación emitida por: Silvina González.

Nº Registro: 1948. Nº Matrícula: 4271. Fecha: 20/09/05. Nº Acta: 025. Nº Libro: 28. e. 23/9 Nº 45.061 v. 29/9/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 23 de Septiembre de 2005

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