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CASTILLO PEDROSA S.A. - 02/09/2005

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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de CASTILLO PEDROSA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de setiembre de 2005 a las 17 horas en la sede social, sita en Sarmiento 212 Piso11ºdelaCapitalFederal,paratratarelsiguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.

3º) Aprobación de la gestión del directorio.

4º) Destino a dar a los resultados y fijación de los eventualeshonorariosalDirectorioyalSíndicoTitular.

Ratificaciónporsobrelostopesdelart.261delaleyde sociedades comerciales, en caso de corresponder.

5º) Fijación del número de DirectoresTitulares y Suplentes y su elección por el término de dos años.

6º) Elección del SíndicoTitular y Suplente por el término de un año. Buenos Aires, 25 de agosto de 2005. Osvaldo D. Pedrosa, Presidente designado por Acta de Asamblea y Directorio de fecha 15/10/2004. Presidente - Osvaldo D.Pedrosa Certificación emitida por: Elena L. Bonefant de Garibotto.

Nº Registro: 1637. Nº Matrícula: 3967. Fecha: 25/8/2005. Nº Acta: 71. Libro Nº 30. e.2/9 Nº 72.940 v.8/9/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Septiembre de 2005

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