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- Argentina
CADIPSA S.A. - 02/09/2005
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAY EXTRAORDINARIA Inscripta en la IGJ bajo el Nº 1825, Fº 527, Libro 53 de Sociedades Anónimas.
Se convoca a los Sres. accionistas de CADIPSA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de septiembre de 2005, en la sede social sita en Moreno 877, piso 4º, Capital Federal, a las 10.00 horas a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º) Consideración de las renuncias a sus respectivos cargos presentadas por los Sres.Mark F.Sheehan, Juan Carlos Rodríguez y Christopher McMahon;
3º) Consideración de la gestión de los directores renunciantes;
4º) Determinación del número miembros del Directorio.
Designación de nuevos Directores Titulares y Suplente;
5º) Reforma del Artículo 15 del Estatuto Social; y
6º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias Vicepresidente electo por Acta de Asamblea del 14/2/03 y Acta de Directorio Nº 649 de 14/2/03. Pablo A.Varetto NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea los Sres. accionistas, titulares de acciones escriturales, deberán cursar comunicación a la sociedad para que los inscribaenellibrodeasistenciaconnomenosdetres díashábilesdeanticipaciónalseñaladoparalarealización de la Asamblea, de lunes a viernes, en el horario de 10:30 a 12:30 horas hasta el día 15/9/05 inclusive.
Certificación emitida por: Ricardo Alberto Paurici.
NºRegistro:166.NºMatrícula:2433.Fecha:24/8/05. Nº Acta: 172. Libro Nº 38. e.2/9 Nº 72.901 v.8/9/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Septiembre de 2005
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