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- Argentina
GRUPO ASSA S.A. - 05/08/2005
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CONVOCATORIA Por cinco días se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los señores accionistas de GRUPO ASSA S.A., la que se realizará el día 22 de agosto de 2005, a las 15:00 en primera convocatoria y a las 16:00 en segunda convocatoria; si no se lográse el quórum necesario en la primera, en la sede de la Sociedad sita en Elvira Rawson de Dellepiane 150 piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º) Aumento de Capital: Capitalización de préstamos e ingresos de nuevos aportes.
Valuación de la sociedad.
Aprobación emisión Bonos al Personal.
3º) Venta de participación en Application Software S.A.
4º) Renuncia de directores, auditores y síndicos.
5º) Designación de nuevas autoridades.
Ratificación Aprobación balances cerrados ejercicios 2002 y 2003. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea.
El Directorio.
Simón Roberto Groesman Wagmaister.
DNI 8.537.887 Domicilio: Elvira Rawson de Dellepiane 150 piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 23-12-04, transcripta al folio 74/75 del Libro de Asambleas Nº 1 y Acta de Directorio Nº 74 de fecha 28-12-04, transcripta al folio 179 del Libro correspondiente.
Presidente – Roberto G. Wagmaister Certificación emitida por: Daniel A. Gamerman.
Nº Registro: 1404. Nº Matrícula: 3476. Fecha: 20/ 07/05. Nº Acta: 31. Libro Nº 30. e. 3/8 Nº 41.848 v. 9/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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