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GRAFEX S.A. GRAFICA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA CONVOCATORIA - 05/08/2005
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Convócase a Asamblea Ordinaria el 30 de agosto de 2005, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social, Avenida Corrientes 524, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º) Consideración de la documentación contable según el Art. 234, inc.1) de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2005.
3º) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Abril de 2005 por $ 46.050 el que arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
4º) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora por $ 3.000. correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de abril de 2005, el que arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
5º) Aprobación gestión Directores y Síndicos por el Ejercicio 2004/2005.
6º) Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7º) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30 de abril de 2005 y designación del Contador que certificará la documentación correspondiente al próximo Ejercicio.
Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 24 de agosto de 2005 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas.
Las acciones preferidas tienen derecho a voto.Vicepresidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 30-08-04. Vicepresidente – Eduardo Alfredo Berger Certificación emitida por: Ana María Valdez.
Nº Registro: 1500. Nº Matrícula: 3697. Fecha: 28/07/05. Nº Acta: 104. Libro Nº 50. e. 2/8 Nº 21.741 v. 8/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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