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BASES Y COMPONENTES S.A. - 05/08/2005
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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de BASES Y COMPONENTES S.A. a realizarse en Talcahuano 446 piso 8vo. A de la Capital Federal, para el día 17 de agosto de 2005, a las 13:00 horas en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para fumar la correspondiente acta.
2º) Consideración de las razones que motivan la presente asamblea general ordinaria con atraso con respecto al plazo legal.
3º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 de la ley 19.550 y modificatorias correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2004.
4º) Tratamiento de las gestiones de los Señores Directores hasta la fecha.
5º) Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Remuneración de los miembros del Directorio según artículo 261 L.S. Para participar de la presente asamblea, será necesario acreditar la calidad de accionista debidamente habilitado, entre el 9 y el 11 de agosto de 2005, depositando los certificados de acciones en las oficinas habilitadas al efecto, ubicadas en la calle Talcahuano 446 piso 8vo. Oficina A de esta Capital Federal en el horario de 9:30 horas a 12:30 horas.
No habiendo quórum habilitante en los términos de la ley 19.550 y modificatorias y contrato social, la segunda convocatoria se realizará 60 minutos después con los accionistas presentes.
Jorge Lumbreras.Presidente del Directorio, Acta de Asamblea Gral. Ordinaria del 17/9/2004 BASES Y COMPONENTES S.A. Certificación emitida por:Eduardo Alfredo Arias. Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3254. Fecha: 27/7/2005. Nº Acta: 80. Libro Nº 71. e. 1/8 Nº 71.421 v. 5/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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