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- Argentina
BANCO HIPOTECARIO SA - 05/08/2005
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CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas del BANCO HIPOTECARIO S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de agosto de 2005, en primera convocatoria a las 11 horas y en, segunda convocatoria a las 12 horas, en la sede social del Banco, sita en Reconquista 151, piso 7º, de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: (i) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; (ii) Consideración del pago de honorarios a los directores integrantes del Comité Ejecutivo de $ 2.771 miles en concepto de participación en las ganancias y de $ 17.521 miles por apreciación del valor accionario, devengados durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/04, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
El Directorio NOTA: Se informa a los Sres. Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la mencionada Caja de Valores S.A. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente.
Una vez tramitado el certificado, este deberá ser depositado en la sede social, Reconquista 151, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 25 de agosto de 2005 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. La Sociedad entregará a los Señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Ernesto Manuel Viñes, Director, según resulta del Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “D” número 52 del 28/4/2005. Firma certificada en el sello de certificaciones de firmas nº F. 001882200 - 26/07/05. Director - Ernesto Manuel Viñes Certificación emitida por: Escribanía Puiggari.
Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 3933. Fecha: 26/7/05. Nº Acta: 10. Libro Nº: 59. e. 1/8 Nº 21.684 v. 5/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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