Periódico Oficial del Estado de México del día 08/05/2017 (Sección Segunda)
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Source: Periódico Oficial del Estado de México (Sección Segunda)
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8 de mayo de 2017
PRIMERA CONVOCATORIA
El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil denominada AUTOTRANSPORTES EL
CAPULIN RUTA 58 S.A. DE C.V., señor Edgar José Luis García Cedillo, con fundamento en los artículos 179, 180, 181, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como también en los Estatutos VIGESIMO QUINTO, VIGESIMO SEXTO, VIGESIMO NOVENO y TRIGESIMO que rigen a la sociedad mercantil de referencia, convoca en PRIMERA CONVOCATORIA a la celebración de la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS de la empresa, la cual en términos del ESTATUTO SEGUNDO del Acta Constitutiva de la Empresa, se celebrará a las 10:30 diez horas con treinta minutos en el Auditorio BENITO JUAREZ Anexo al Palacio de Gobierno Municipal del H. Ayuntamiento de Naucalpan, el cual se localiza en el número 39 de la Avenida Juárez del Fraccionamiento El Mirador del Municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México, el día 20 de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, al tenor de la siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Propuesta de admisión y reconocimiento pleno de los derechos accionarios de los actuales nuevos socios, quienes han adquirido mediante compraventa y otros actos traslativos de propiedad, acciones de la empresa.
2.- Propuesta de CANCELACIÓN de los actuales formatos que contienen las ACCIONES que acreditan la calidad de socios de la empresa, así como también la expedición de los nuevos formatos, con la finalidad de que todos los socios integrantes de la empresa, tanto fundadores como recién admitidos obtengan pleno reconocimiento jurídico de su calidad de socios.
3.- Renovación del Consejo de Administración en términos del estatuto DECIMO OCTAVO.- reformado mediante asamblea del 8 ocho de abril del 2016 QUE SE INTEGRARA POR UN PRESIDENTE, UN
SECRETARIO GENERAL, UN TESORERO Y TRES VOCALES, QUIENES SE DESEMPEÑARAN EN LAS
FUNCIONES DE PROCURADOR DE ACCIÓN SOCIAL, GESTOR DE ASISTENCIA JURIDICA Y GESTOR
FISCAL RESPECTIVAMENTE.
4.- En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 181 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, I.- LA APROBACION DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y II.- LA APROBACIÓN DE LOS
EMOLUMENTOS DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
5.- APLICACIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ESTATUTO DECIMO QUINTO DEL ACTA
CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA.
6.- Designación del Delegado Especial de Asamblea para llevar a cabo la protocolización de la asamblea.
EDGAR JOSE LUIS GARCIA CEDILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
RÚBRICA.
839-A1.-8 mayo.
