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Martes 8 de agosto de 2023

Sección Primera
Tomo: CCXVI No. 22

Al margen un logotipo y una leyenda, que dice: Transportes Ecatepec, S.A. de C.V., R.F.C. TEC-930122441.
TRANSPORTES ECATEPEC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido por los estatutos sociales Vigésimo Cuarto a Trigésimo Sexto vigentes y en lo no previsto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, 179, 181, 182, 186, 187, 189 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los socios de "TRANSPORTES ECATEPEC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, a la celebración de una asamblea general ordinaria y una extraordinaria, que tendrá lugar a partir de las once horas en su primera convocatoria del día veintiocho 28 de Agosto del dos mil veintitrés 2023, y a falta de quórum a las trece horas del día veintiocho 28 de agosto del dos mil veintitrés 2023, en su segunda convocatoria, en el domicilio ubicado en Avenida Río de los Remedios sin número altos 6, Colonia la Laguna, Municipio de Tlalnepantla C.P. 54190, Estado de México, sin necesidad de establecer orden especifico, distinto a la orden del día, para tratar los asuntos contenidos en la siguiente:
Notas:
En cumplimiento al estatuto Trigésimo vigente; los títulos accionarios podrán depositarse con el Consejo de Administración. Veinticuatro 24 horas antes de la ASAMBLEA en el mismo domicilio aquí señalado, y/o bien el mismo día de la asamblea.
Del mismo modo las cartas poder y poderes de los mandatarios y representantes de los socios solo se recibirán por el Consejo de Administración setenta y dos horas 72, antes de la antes de la ASAMBLEA en el mismo domicilio aquí señalado. Si no se cumplen con la entrega oportuna de su representación no se permitirá el acceso y participación en la asamblea.
ORDEN

DEL

DIA

I.- Lista de asistencia e instalación de la asamblea, si existe el quórum legal necesario.
II.- La rendición de cuentas de los ejercicios fiscales de los años dos mil veintiuno y dos mil veintidós 2021 y 2022, informe que rinde el presidente de la administración, el informe que rinde el tesorero respecto de la situación financiera prevalente, y el informe que rinden los comisarios de la sociedad.
III.- La propuesta, discusión y aprobación para ratificar el contenido de los acuerdos tomados en asambleas anteriores que por una mala toma de nota adolezcan de cualquier formalidad, de legalidad.
IV.- La propuesta discusión, y en su caso aprobación para la modificación de diversos estatutos sociales, entre otras las causales de exclusión y así como agregar una nueva cláusula que establezca de forma clara y detallada las obligaciones que tienen y tendrás todos los socios.
V.- La propuesta, discusión y resolución respecto del ejercicio para excluir a diversos socios por violaciones directas de los estatutos sociales, entre otras él uso indebido de la denominación de la sociedad y la instalación de una administración paralela a la representación en la sociedad, y adeudos.
VI.- La propuesta, discusión y resolución para la modificación, o ratificación del consejo de administración, y el otorgamiento de poderes especiales.
VII.- Asuntos generales, clausura de la asamblea y nombramiento de delegado especial, para que acuda a protocolizar el acta ante el Notario de su elección.
Los acuerdos que sean tomados son obligatorios para todos los socios que forman la sociedad.
Ecatepec, México a cuatro 4 de agosto de dos mil veintitrés 2023.
Presidente del Consejo de Administración.- HECTOR EDUARDO PASQUALLI DIAZ.- Secretario.- MIGUEL ANGEL
PASQUALLI DIAZ.- Tesorero.- REBECA LOPEZ FLORES.- Comisario.- MARTIN CHAVEZ SIGALA.- RÚBRICAS.
231-A1.-8 y 14 agosto.

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