Periódico Oficial del Estado de México del día 08/04/2022 (Sección Primera)
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Source: Periódico Oficial del Estado de México (Sección Primera)
Viernes 8 de abril de 2022
Sección Primera
Tomo: CCXIII No. 66
Al margen un logotipo y leyenda, que dice: Club de Golf Chapultepec, S.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA
En virtud de que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que fue convocada para el día 4 de abril de 2022, a las 17:00 horas en el domicilio de la sociedad, no pudo ser celebrada por falta de quórum, se convoca de nueva cuenta a los señores Accionistas de Club de Golf Chapultepec, S.A., a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá verificativo el lunes 25 de abril de 2022 a las 17:00 horas, en su domicilio social ubicado en Avenida Conscripto No. 425, Colonia Lomas Hipódromo, Naucalpan de Juárez, Estado de México para tratar los asuntos a que se refiere el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Presentación, análisis y aprobación, en su caso, del Informe del Consejo de Administración sobre las actividades y operaciones de la Sociedad por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2021.
2.- Presentación, análisis y aprobación, en su caso, del Informe General del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el que contiene las principales políticas y criterios contables y de información seguidos para la preparación de la información financiera de la Sociedad.
3.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación, de los estados financieros de la Sociedad respecto de las operaciones realizadas del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021 y aprobación del Informe del Comisario.
4.- Aplicación de los resultados que muestran los estados financieros a que se refiere el punto inmediato anterior.
5.- Informe anual sobre las actividades y operaciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2021.
6.- Elección de siete miembros del Consejo de Administración cuya gestión será por el término de dos años, así como designación o ratificación de los Comisarios propietario y suplente de la Sociedad.
7.- Nombramiento y designación de Delegados Especiales para acudir a Notario Público a formalizar las resoluciones acordadas en la presente Asamblea.
Para tener derecho a asistir a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, los accionistas deberán depositar los títulos de sus acciones cuando menos con veinticuatro 24 horas de anticipación a la fecha señalada para la misma en la Secretaría de la Sociedad o en una Institución Bancaria de conformidad con el artículo vigésimo segundo de los Estatutos de la Sociedad.
Los accionistas podrán comparecer personalmente a la Asamblea o podrán estar representados en la misma mediante carta poder.
Quedaron a disposición de los señores accionistas en la Secretaría de la Sociedad, a partir del 18 de marzo de 2022, los informes a que se refiere el Artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 8 de abril de 2022.
JOHN BAUDOUIN KENNEDY.-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- RÚBRICA.
2254.- 8 abril.
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