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SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 Fracción XI, 183 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles con Relación a la Cláusula XIV de los Estatutos Sociales de la sociedad referida, Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 07 de Agosto de 2019 en primera convocatoria para tener lugar la asamblea propuesta a las 10:00 a.m., la cual tendrá verificativo en el domicilio ubicado en Avenida 3, 118 Campestre Guadalupana, C.P. 57120, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.
Asimismo se hace del conocimiento de los señores accionistas que para el caso de que en la fecha señalada para tener lugar la asamblea propuesta en primer convocatoria no se pudiera llevar a cabo; Se convoca a una segunda asamblea general extraordinaria de accionistas a las 10:00 a.m del día 09 de Agosto del año 2019 en el domicilio ubicado en Avenida 3, 118 Campestre Guadalupana, C.P. 57120, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, señalando que para el caso de que no se encontrará representada las acciones que se requerían en la primer convocatoria, la segunda convocatoria tomará los acuerdos correspondientes con las acciones que se encuentren acreditadas al momento de la celebración de la última fecha precisada, en términos de lo previsto en el artículo 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que, ambas convocatorias se sujetarán a la siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- Lista de Asistencia.
II.- Valoración y Aprobación del Quorum necesario para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
III.- Propuesta de modificación al estatuto social donde se encuentra nombrado el Comisario de la Sociedad, y en su caso, Discusión y Aprobación de los Informes rendidos por el Comisario de la Sociedad para el caso de su modificación de nombramiento en los estatutos sociales, por lo que, en caso de modificación a dicho estatuto social y al comisario que actualmente ocupa dicho cargo, también se propondrá la discusión y en su caso el nombramiento de un nuevo Comisario de la sociedad, con fijación de su remuneración respectiva y emolumentos.
IV.- Modificaciones a los estatutos sociales, entre los cuales se encuentran:
A

Modificación a la cláusula VI de los Estatutos Sociales, para la emisión y otorgamiento de las acciones.

B Propuesta, Discusión y su caso la aprobación del cambio de los integrantes del Consejo de Administración, con fijación de sus remuneraciones y emolumentos si se causarán para ello y rendición de cuentas en lo individual de los miembros que integraban el consejo de administración saliente, con la propuesta de la modificación de un Consejo de Administración a un administrador Único.
C Como consecuencia del punto anterior, se realizarán los Informes de la Administración del Consejo de Administración por conducto de su Presidente.
D Como consecuencia del inciso B del punto IV Romano propuesto en la Orden del día a que alude la convocatoria propuesta, la Discusión y en su caso Aprobación de los Informes rendidos por el Consejo de Administración, en donde se considera asimismo la Presentación, Discusión y en su caso la aprobación de los Estados Financieros correspondientes de los ejercicios del año 2004 al año 2018 del Presidente del Consejo de Administración ante la propuesta de modificación de la forma de administración.
V.- Para el caso de resultar aprobada la modificación a la forma de administración de la sociedad en sus estatutos sociales, la propuesta para la revocación y el Otorgamiento de Facultades y Poderes.
VI.- Propuesta y Discusión para modificación en los estatutos sociales de las sesiones del Consejo de Administración de la sociedad, y consecuencia de ello, la propuesta y discusión para el otorgamiento de facultades y consignación ante escritura pública del desconocimiento y declaración de invalidez de la Asamblea de Sesión de Consejo de Administración celebrada el día 13 de Noviembre del año 2017, la cual fuera consignada en el Instrumento Público número 24,633 Folio número 055 Volumen número 777 de fecha primero de Diciembre de 2017 otorgado ante la fe del señor Licenciado Edgar Rodolfo Macedo Niñez notario Público 142 del Estado de México, así como las Resoluciones que se tomarán como consecuencia de la invalidez de dicho acto.
VII.- Modificación a los Estatutos Sociales que se encuentre relacionados para realizar un Incremento del capital de la sociedad por aportación de uno de los accionistas.
VIII.- Nombramiento de Delegado especial para que Concurra ante el Notario Público de su elección para Protocolizar el Acta respectiva.
Se recuerda a los señores Accionistas, que para el caso de concurrir a la Asamblea y tomar parte en la misma, deberán depositar sus acciones en las Oficinas de la Compañía Caja Social, cuyo domicilio de está es plenamente conocido por Ustedes, o en Alguna de las Instituciones de Crédito de la República que Ustedes designen, cuando menos dos días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea. Lo anterior en términos de la Cláusula XV de los Estatutos Sociales, El Certificado de depósito deberá presentarse a la secretaria de la compañía, cuando menos veinticuatro horas antes de que deba celebrarse la Asamblea. La secretaria expedirá una constancia que acredite el carácter de Accionista que se representen, está constancia deberá ser certificada por la Asamblea, las acciones depositadas o los certificados respectivos sólo se devolverán a los Accionistas cuando hubiere terminado la Asamblea y contra la entrega de la constancia expedida por la secretaria.
Nezahualcóyotl, Estado de México a los 16 del mes de Julio del año 2019.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
JOSÉ ARTURO ALBARRÁN DELGADILLO
RÚBRICA.
3287.-22 julio.