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3. Propuesta para aumentar el capital social y en su caso de aprobarse, modificación de la cláusula novena de los estatutos sociales.

en su domicilio de avenida Vallarta número 4095, Colonia Camino Real, Zapopan, Jalisco, de conformidad con el siguiente
4. Propuesta de reforma y compulsa de los estatutos sociales para contenerlos en una sola escritura pública
Orden del día 1. Suscripción de la lista de asistencia.
2. Nombramiento de escrutadores, cómputo de asistencia y declaración, en su caso, de estar legalmente constituida la asamblea.

5. Designación de los delegados de la asamblea.
6. Someter a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la reforma de los estatutos sociales de la sociedad.

3. Informe del presidente del Consejo de Administración sobre las actividades de la sociedad durante el ejercicio de 2000.

Conforme establecen los estatutos sociales, para tener derecho a asistir a la asamblea, los accionistas deberán obtener sus tarjetas de admisión en las oficinas de esta sociedad cuando menos veinticuatro horas antes de la fecha de celebración de la asamblea, mediante la entrega de sus acciones o certificado de depósito de las mismas, expedido por una institución de crédito; los accionistas podrán ser representados por mandatarios cuya representación se confiera mediante carta poder simple. No podrán ser mandatarios, los administradores, ni los comisarios de la sociedad.
9757852

4. Presentación de estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2000.
5. Dictamen del comisario de la sociedad.
6. Análisis y aprobación, en su caso, de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2000.
7. Presentación y aprobación del programa anual de trabajo para el ejercicio 2001.
8. Presentación del plan de negocios a corto, mediano y largo plazo.
9. Elección de los integrantes del Consejo de Administración, comisario y auditor externo de la sociedad para el ejercicio 2001.

10 febrero
C O N V O C A T O R I A

10. Otorgamiento, delegación y sustitución de poderes y facultades al Consejo de Administración a sus integrantes y a terceras personas.

Día: 9 de febrero Año: 2001
Lugar: Zapopan, Jalisco Autorizado por: Presidente del Consejo de Administración Víctor Flores Horta Secretario del Consejo de Administración Lic. Óscar Armando Hernández Hernández
11. Encomienda al secretario de la elaboración y firma del acta de la asamblea.

Unión de Crédito del Comercio e Industria y Servicios Turísticos de Occidente, S. A. de C. V.
Organización Auxiliar del Crédito
12. Designación del delegado especial para que ocurra ante fedatario público a protocolizar el acta de la asamblea
Convocatoria
Se recuerda a los accionistas que deberán presentar su registro, los títulos respectivos o recibos provisionales con veinticuatro horas de anticipación por lo menos a la fecha de celebración de la asamblea, en el citado domicilio de la sociedad, así como para que exhiban su registro federal de contribuyentes, para asentarlo como en derecho corresponda.

El Consejo de Administración de la Unión de Crédito del Comercio e Industria y Servicios Turísticos de Occidente, S. A. de C. V., organización auxiliar del crédito, con fundamento en los dispuesto en las cláusulas cuadragésima séptima, cuadragésima octava, y demás relativas de sus estatutos sociales convoca a sus accionistas a la asamblea ordinaria a celebrarse en segunda convocatoria, el próximo 28 de febrero de 2001, a las 18:00 dieciocho horas
S á b a d o
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f e b r e r o
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