Periódico Oficial de Sinaloa del 8/6/2020
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Source: Periódico Oficial de Sinaloa
2 EL ESTADO DE SINALOA
Lunes 08 de Junio de 2020
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA
DESPACHO
DEL C. FISCAL
Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Acuerdo número: 04/2020.
Asunto: Se crea la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General del Estado de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 y 76 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 15 fracción I, 17 fracciones VII y XIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa: y 1, 8, 9, 10 y 13 de su Reglamento; y CONSIDERANDO
Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la investigación de los delitos, corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel, en el ejercicio de esta función.
Que desde el año 2000, el Estado mexicano forma parte del ente intergubernamental denominado Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectivo de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional; el cual ha señalado en su recomendación número 29 que "Los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera UIF que sirva como un centro nacional paro la recepción y análisis de: a reportes de transacciones sospechosas; y b otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de los resultados de ese análisis. La UIF debe ser capaz de obtener información adicional de los sujetos obligados, y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente".
Que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar
