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Periódico Oficial de Quintana Roo del 1/4/2019 - Sección Extraordinario
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Source: Periódico Oficial de Quintana Roo (Extraordinario)
Periódico Oficial
SEGUNDA
CONVOCATORIA
El que suscribe URIEL FRANCISCO ESPINOZA CRUZ en mi carácter de Comisario, convoca a todos los accionistas de la
sociedad
denominada
ROCCAPINA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
CAPITAL
VARIABLE
a
la
Asamblea
General
Ordinaria
que
tendrá
verificativo
a
las
12:00
horas
del
próximo
día
24
veinticuatro
de
abril
de
2019
dos
mil
diecinueve,
en
el
domicilio
social
cito
en
el
lote
08,
primer
nivel,
manzana
147,
en
calle
15
entre
38
y
40,
colonia
Zazil-Ha,
en
esta
ciudad
de
Playa
del
Carmen,
Quintana
Roo,
con
fundamento
en
lo
dispuesto
por
los
Estatutos
Sociales,
así
como
en
los
artículos
166
fracción
VI,
178,
179,
182,
182
y
186
de
la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles,
la
cual
se
llevará
a
cabo
conforme
al
siguiente:
ORDEN
DEL
DÍA
PRIMERO.
Pase
de
lista.
SEGUNDO.
Declaración
de
quórum
legal.
TERCERO.
Lectura
del
orden
del
día.
CUARTO.
Notificación
de
la
intención
y
términos
de
venta
de
las
acciones
por
parte
de
los
accionistas
CARLA
GHIRARDINI,
SILVIA
GUAZZI,
FRANCESCO
GUAZZI
y
EMILIO
GUAZZI,
a
los
accionistas
de
la
moral.
QUINTA.
Propuesta,
estudio
y
en
su
caso
aprobación
sobre
el
ejercicio
del
derecho
del
tanto
respecto
a
la
venta
de
las
14,
12,
12,
12
acciones
representativas
del
capital
social
de
la
sociedad,
propiedad
de
los
accionistas
CARLA
GHIRARDINI,
SILVIA
GUAZZI,
FRANCESCO
GUAZZI
y
EMILIO
GUAZZI,
respectivamente;
o
en
su
caso,
la
renuncia
al
ejercicio
del
mismo.
SEXTO.
Discusión
y
en
su
caso
aprobación
de
la
transmisión
de
las
acciones
de
los
accionistas
CARLA
GHIRARDINI,
SILVIA
GUAZZI,
FRANCESCO
GUAZZI
y
EMILIO
GUAZZI,
a
terceras
personas.
SÉPTIMO,
Propuesta
y
aprobación
de
la
designación
de
delegado
especial
para
la
protocolización
de
la
presente
acta
de
asamblea.
OCTAVO.
Propuesta
y
aprobación
de
la
redacción
y
lectura
del
acta
de
asamblea.
NOVENO.
Clausura
de
la
Asamblea
General
Ordinaria.
Los
señores
accionistas
tienen
derecho
de
asistir
personalmente
o
por
medio
de
apoderado
mediante
carta
poder
otorgada
ante
dos
testigos,
con
firmas
originales
y
adjunto
copias
legibles
de
identificaciones
oficiales
vigentes
del
otorgante,
apoderado
y
testigos.
Playa
del
Carmen,
Quintana
Roo,
a
26
de
marzo
de
2019.
ATENTAMENTE
URIEL
FRANCISCO
ESPINOZA
CRUZ
COMISARIO
ROCCAPINA,
S.A.
DE
C.V.
4
Abril 01 de 2019
