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GACETA OFICIAL Nº 125

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 3 de julio de 2023

Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022;
Designación de los miembros del directorio y fijación de sus remuneraciones; Elección del Sindico Titular y suplente y fijación de su remuneración: Destino del Resultado económico del ejercicio 2022; y Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, respectivamente. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y el Artículo 13º de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de acciones de las mismas en la caja social con hasta 3 tres días hábiles de anticipación.
El directorio Depósito Nº 2068979
Venc.: 6-VII-23
FS LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo que dispone el Artículo 1080 del Código Civil y con el Artículo 13º de los Estatutos Sociales, el directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ord inar ia de Accionista s de la emp re sa FS LOGÍ ST ICA Y
DISTRIBUCIÓN S.A. para el día 07 de julio del corriente año, a las 09:00 horas en su domicilio legal, a fin de tratar el siguiente orden del día: Designación de un secretario de asamblea; Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias v Perdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022;
Designación de los miembros del directorio v fijación de sus remuneraciones; Elección del Sindico Titular y suplente y fijación de su remuneración; Destino del Resultado económico del ejercicio 2025; y Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente v el Secretario de la Asamblea, respectivamente. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y el Artículo 16º de los Estatutos Sociales, para asistir, deberán depositar en la sociedad sus acciones, o un certificado de depósito de un banco, del país o del extranjero, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación, al de la fecha fijada.
El directorio Depósito Nº 2068980
Venc.: 6-VII-23
GRUPO DE NEGOCIOS DEL PARAGUAY
SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad GRUPO DE NEGOCIOS DEL PARAGUAY
S.A., a llevarse a cabo el día 10 del mes de julio del corriente año a las 10:30, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y Consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3Destino de las Utilidades. 4- Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 5- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de las remuneraciones de los Directores y Síndicos. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 8761236
Venc.: 6-VII-23
VARIATE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de VARIATE S.A., convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de julio de 2023, a las 17:00 Hs. y 18:00 Hs. respectivamente, en el local social ubicado en la calle José Martí a 2 cuadras de Av. Julio César Riquelme Km. 7
Ciudad Nueva de Ciudad del Este, Alto Paraná Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un secretario y presidente de asamblea. 2. Emisión e integración de acciones. 3. Designación de un accionista para suscribir el Acta con el presidente y secretario. 4. Asuntos Varios.
El directorio Depósito Nº 2068982
Venc.: 7-VII-23
EREDITÁ S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de
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Accionistas de la Sociedad EREDITÁ S.A., a llevarse a cabo el día 5 del mes de julio del corriente año a las 16:00, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y Consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022. 3- Destino de las Utilidades. 4- Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 5- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de las Remuneraciones de los Directores y Síndicos. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 104211824
Venc.: 7-VII-23
MEDICSIN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad MEDICSIN S.A., a llevarse a cabo el día 5
del mes de julio del corriente año a las 10:00, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y Consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022. 3- Destino de las Utilidades. 4Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 5- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de las Remuneraciones de los Directores y Síndicos. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 104212632
Venc.: 7-VII-23
MI.SO.SA. S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El directorio de MI.SO.SA. S.A.
convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 10
de julio de 2023, a las 17:00 hs., en el local Avda. Perú N 1990 y Tte.
Garay - Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado, al 31 de diciembre de 2022. 3 Consideración de la distribución de utilidades propuesta por el directorio. 4 Retribución de directores y síndicos. 5 Elección de los miembros del directorio. 6 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
El directorio Depósito N 2068983
Venc.: 10-VII-23
AGROGANADERA CONCEPCIÓN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los S eñore s accionist as de la firma AGROGANADERA CONCEPCIÓN S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día lunes 10 de julio del 2023, a las 08:00 Hs.
en primera Convocatoria o 09:00 horas en Segunda Convocatoria, en el local social, situado en Avda. Santa Teresa c/ Herminio Maldonado, Edificio Paseo La Galería, Piso 17, Asunción, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022. 3. Destino de los Resultados del Ejercicio cerrado. 4. Elección de Síndicos Titular y Suplente. 5. Fijación de Remuneración para Miembros del Directorio y Síndicos. 6. Elección de dos Accionistas que deberán suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1.084 del Código Civil y al Art. 38º. de los Estatutos sociales, referentes al depósito de las acciones.
El directorio Depósito N 8617304
Venc.: 10-VII-23
INDUSTRIA DE CARNE KATUETÉ S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma INDUSTRIA
DE CARNE KATUETÉ S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día martes 11 de julio del 2023, a las 09:00 Horas en primera Convocatoria o 10:00 Horas en Segunda Convocatoria, en el local social, situado en la ciudad de Katueté, con el fin de tratar los