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GACETA OFICIAL Nº 95

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 19 de mayo de 2023

Barrio Centro de la ciudad de Salto de Guairá. En caso de no llevarse a cabo a la hora señalada por falta de quórum, la Segunda Convocatoria será a las 14:30 horas en la misma fecha y en el mismo local, con cualquier número de miembros presentes. Los puntos del orden del día a tratarse en la Asamblea serán el siguiente. Orden del día: 1.
Designación del Presidente y el Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, distribución de utilidades e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/ 2022. 3. Destino del Resultado económico del ejercicio 2022. 4. Designación de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración. 5. Designación del Síndico Titular y Suplente y fijación de su remuneración. 6. Asuntos Varios. 7. Designación de los accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea y el Secretario. Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación.
El directorio Depósito Nº 144518
Venc.: 29-V-23
PILOTS SHOP S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El directorio de PILOTS SHOP
S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 03 de junio de 2023, a las 16:30 hs., en el local social sito en calle Autopista Silvio Pettirossi - Hangar Máster, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado, al 31 de diciembre de 2022. 3
Consideración de la distribución de utilidades propuesta por el directorio. 4 Retribución de directores y síndicos. 5 Elección de los miembros del directorio. 6 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 2068767
Venc.: 30-V-23
PARAGUAY SOLUTION S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El directorio de PARAGUAY
SOLUTION S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día de 03 de junio de 2023, a las 11:30 hs, en el local sito en la Avda. Alberdi e/ Palma Nº 322 y Estrella de esta capital, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado, al 31 de diciembre de 2022. 3 Consideración de la distribución de utilidades propuesta por el directorio. 4 Retribución de directores y síndicos.
5 Elección de los miembros del directorio. 6 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 2068769
Venc.: 30-V-23
SISTEMAS DIGITALES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de SISTEMAS
DIGITALES S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el 27 de Mayo de 2023 a las 9 y 30 hs, en su Local Social. Sito en San Nicolás Nº. 341 c/ Nuestra Señora de la Asunción. San Lorenzo para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de un Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General y, Cuadro de Pérdidas y Ganancias, informe del Síndico.
3. Elección de Presidente. Directores Titulares y Suplentes. 4. Elección del Síndico Titular y Suplente. 5. Fijación de Remuneración de los Directores y Síndicos. 6. Elección de Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. OBS.: Se recuerda a los Señores Accionistas que para la Asistencia a la Asamblea deberán cumplir con lo establecido en el Art.
Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 2068770
Venc.: 30-V-23
EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO LAMBARÉ S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO LAMBARÉ S.A. RUC
80009943-5 convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el miércoles 31 de mayo de 2023, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y 16:00 hs. en segunda convocatoria en su local social de Río Ruguá y Pedro Juan Caballero - Bº Santa Rosa Lambaré a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de un presidente y secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados
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e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 3- Tratamiento de la Utilidad/Pérdida del Ejercicio. 4Designación del Nuevo Directorio y Síndicos para el Ejercicio 2023 2024. 5- Remuneración de directores y Síndicos para el Ejercicio Fiscal 2023. 6- Designación de un Accionista o su representante para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el presidente y secretario.
El directorio Depósito Nº 2068775
Venc.: 30-V-23
MONTELINDO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de a firma MONTELINDO S.A., convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el miércoles 31 de mayo de 2023, a las 09:00 horas, en primera convocatoria y 10:00 hs. en segunda convocatoria en su local social de Río Ruguá y Pedro Juan Caballero Bº Santa Rosa - Lambaré a fin de tratar el siguiente orden del día: 1Designación de un presidente y secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022. 3- Tratamiento de la Utilidad/Pérdida del Ejercicio.
4- Designación del Nuevo Directorio y Síndicos para el Ejercicio 20232024. 5- Remuneración de directores y Síndicos para el Ejercicio Fiscal 2023. 6- Designación de un Accionista o su representante para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el presidente y secretario.
El directorio Depósito Nº 2068776
Venc.: 30-V-23
PORONGO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma PORONGO S.A. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el miércoles 31 de mayo de 2023, a las 08:00 horas, en primera convocatoria y 09:00 hs. en segunda convocatoria en su local social de Río Ruguá y Pedro Juan Caballero Bº Santa Rosa - Lambaré a fin de tratar el siguiente orden del día: 1Designación de un presidente y secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022. 3- Tratamiento de la Utilidad/Pérdida del Ejercicio.
4- Designación del Nuevo Directorio y Síndicos para el Ejercicio 20232024. 5- Remuneración de directores y Síndicos para el Ejercicio Fiscal 2023. 6- Designación de un Accionista o su representante para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el presidente y secretario.
El directorio Depósito Nº 2068777
Venc.: 30-V-23
AGROGANADERA SANTA ELENA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma AGROGANADERA SANTA ELENA S.A. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el miércoles 31 de mayo de 2023, a las 07:00 horas, en primera convocatoria y 08:00 hs. en segunda convocatoria en su local social de Río Ruguá y Pedro Juan Caballero Bº Santa Rosa - Lambaré a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de un presidente y secretario de la Asamblea.
2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022. 3- Tratamiento de la Utilidad/
Pérdida del Ejercicio. 4 - Designación del Nuevo Directorio y Síndicos para el Ejercicio 2023-2024. 5- Remuneración de directores y Síndicos para el Ejercicio Fiscal 2023. 6- Designación de un Accionista o su representante para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el presidente y secretario.
El directorio Depósito Nº 2068778
Venc.: 30-V-23
FAX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma FAX
S.A., RUC 80011897-9 convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el miércoles 31 de mayo de 2023, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y 18:00 hs. en segunda convocatoria en su local social de Río Ruguá y Pedro Juan Caballero Bº Santa Rosa - Lambaré a fin de tratar el siguiente orden del día: 1Designación de un presidente y secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022. 3- Tratamiento de a Utilidad/Pérdida del Ejercicio.
4- Designación del Nuevo Directorio y Síndicos para el Ejercicio 20232024. 5- Remuneración de directores y Síndicos para el Ejercicio Fiscal 2023. 6- Designación de un Accionista o su representante para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el presidente y secretario.
El directorio Depósito Nº 2068779
Venc.: 30-V-23