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GACETA OFICIAL Nº 93

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 17 de mayo de 2023

de Conformidad con los Estatutos Sociales.
Depósito Nº 6389315

El directorio Venc.: 17-V-23

ANDREA MARÍA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ANDREA MARÍA S.A. 80100485-3 a llevarse a cabo el 19/05/2023, en las calle Sucre e/ Malutín y Bulnes Nº 1124, en 1º llamado a las 19:00 hs. y en 2º llamado a las 20:00 hs. Orden del día: 1 Designación de un presidente y secretario de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2022. 3 Elecciones de directores y síndicos y el tratamiento de sus retribuciones. 4 Tomar decisiones con relación a los resultados que arroja el último balance 5
Designación y remuneración del Síndico Titular y Suplemente para el ejercicio 2023. 6 Designación de las personas que firmarán el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionista lo dispuesto con respecto al Depósito de Acciones de Conformidad con los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 6390337
Venc.: 17-V-23
QUALINOVA PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De QUALINOVA PARAGUAY
S.A. - 80111567-1 a llevarse a cabo el 19/05/2023, en Coronel Bogado Nº 971 e/ Gral. Genes y Fortín Arce, San Lorenzo, en 1º llamado a las 19:00 hs. y en 2º llamado a las 20:00 hs. Orden del día: 1 Designación de un presidente y secretario de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades 2022. 3 Elecciones de directores y síndicos y el tratamiento de sus retribuciones. 4 Tomar decisiones con relación a los resultados que arroja el último balance. 5 Designación y remuneración del Síndico Titular y Suplemente para el ejercicio 2023. 6 Designación de las personas que firmarán el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionista lo dispuesto con respecto al Depósito de Acciones de Conformidad con los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 6390783
Venc.: 17-V-23
IRMA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De IRMA S.A. 80126130-9 a llevarse a cabo el 19/05/2023, en el local comercial sito en las calles Río Yhaguy Nº 1144 casi Carlos Fernández, en 1º llamado a las 17:00
hs. Orden del día: 1 Designación de un presidente y secretario de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades 2022. 3 Elecciones de directores y síndicos y el tratamiento de sus retribuciones. 4 Tomar decisiones con relación a los resultados que arroja el último balance. 5
Designación y remuneración del Síndico Titular y Suplemente para el ejercicio 2023. 6 Designación de las personas que firmarán el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionista lo dispuesto con respecto al Depósito de Acciones de Conformidad con los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 6391448
Venc.: 17-V-23
IMPORTADORA TODO POR KILO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma IMPORTADORA TODO POR KILO S.A., RUC: 80100764 con domicilio legal para este acto en Mariano Roque Alonso de esta ciudad comunica que la Asamblea General Ordinaria se llevará a cabo el día 16 de Mayo del 2023, a las 11:00 horas en la dirección mencionada más arriba, para tratarse el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Aprobación de la Memoria Anual, Balance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 2022. 3- Renovación de autoridades y Remuneración. 4 Distribución de utilidades. 5-
Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
El directorio Depósito Nº 2068086
Venc.: 18-V-23
JOMATEX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma JOMATEX S.A., RUC: 80074465 con domicilio legal para este acto
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en Mariano Roque Alonso e esta ciudad comunica que la Asamblea General Ordinaria se llevará a cabo el día 16 de Mayo del 2023, a las 12:00 horas en la dirección mencionada más arriba, para tratarse el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Aprobación de la Memoria Anual, Balance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 2022. 3- Renovación de autoridades y Remuneración. 4
Distribución de utilidades. 5- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
El directorio Depósito Nº 2068087
Venc.: 18-V-23
SHALFA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma SHALFA
S.A., RUC: 80104044 con domicilio legal para este acto en Mariano Roque Alonso comunica que la Asamblea General Ordinaria se llevará a cabo el 16 de mayo del 2023, a las 13:00 horas en la dirección mencionada más arriba, para tratarse el siguiente orden del día: 1-
Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Aprobación de la Memoria Anual, Balance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 2022. 3-
Renovación de autoridades y Remuneración. 4 Distribución de utilidades. 5- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
El directorio Depósito Nº 2068088
Venc.: 18-V-23
LAPACHO CONSTRUCCIONES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en el Art. 33º, de los Estatutos Sociales, en concordancia con el Art. 1081, del Código Civil Paraguayo, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de la firma LAPACHO CONSTRUCCIONES S.A., a llevarse a cabo el día martes, 19 de mayo de 2023, a las 15:00 horas, en el local social, sito sobre la calle Defensores del Chaco entre Sargento Duré y Dionisio González, Barrio San Blas, de la ciudad de Coronel Bogado, Departamento de Itapúa, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1o - Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea: 2o - Lectura y consideración la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-2022, respectivamente; 3o - Distribución de Utilidades; 4º- Elección de Miembros del Directorio y Síndicos;
5o - Asignación de remuneración a Directores y Síndicos; y 6o Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
OBSERVACIÓN: Se previene a los Señores Accionistas, lo establecido en el Art. 38, de los Estatutos Sociales y el Art. 1084, del Código Civil, respecto al depósito de las Acciones.
El directorio Depósito Nº 2068089
Venc.: 18-V-23
TAYI AMBIENTAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la empresa TAYI
AMBIENTAL S.A. ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de mayo de 2023, a las 11:30 hs., en primera convocatoria y para las 12:30 horas en segunda convocatoria, en su local social ubicado en la calle Tte. Benigno Cáceres el Víctor F. Valdez, de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultado, memoria del Directorio e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022. 3 Decisión sobre el destino del Resultado de utilidades del Ejercicio correspondiente al ejercicio año 2022. 4
Elección de Miembros del Directorio y sus remuneraciones IVA
incluido. 5 Elección de Síndico Titular, un Síndico Suplente y sus remuneraciones IVA incluido. 6 Elección de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas la obligación de depositar sus Acciones ante la Empresa con tres días de anticipación.
El directorio Depósito Nº 2068713
Venc.: 18-V-23
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MATERIALES S.A.
SERMAT S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la empresa SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MATERIALES S.A. SERMAT S.A., ha resuelto Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de mayo de 2023, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y para las 11:00
horas en segunda convocatoria, en su local social ubicado en la calle