I want to know about...

Pág. 4

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 20 de febrero de 2023

Directores y Síndico y fijación de sus remuneraciones. C Asuntos Varios.
El directorio Depósito Nº 0085822
Venc.: 20-II-23
RANCHO 068 S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Acta Nº 132. En la ciudad de Asunción, a los 10 días del mes de febrero del año 2023, a las 10:00
horas, se reúne el Directorio de RANCHO 068 S.A., en su local social de la Avenida Santísimo Sacramento Nº 2345. Se encuentran presentes el Sr. Director Presidente de la Sociedad Ing. RAMIRO FERNANDO
MALUFF DUMOT, el Director Gerente Ing. LUIS MARÍA MALUFF
DUMOT y el Director Titular Dr. NELSON MARCELO MALUFF
DUMOT. Abierta la sesión, se consideran los puntos del orden del día, que son la fijación de la fecha para la realización de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad y la redacción del orden del día para la misma. Luego de las evaluaciones y consideraciones correspondientes, el Directorio resuelve convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad el día martes 28 de Febrero del 2023, a las 10:00 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1- Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Inventario General e Informe del Síndico del Ejercicio N 26 cerrado el 31 de Diciembre de 2022. 2- Destino de las Utilidades del Ejercicio Nº 26 del periodo de Enero a Diciembre de 2022. 3- Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para el Ejercicio Nº 26 del año 2022. 4- Designación de un Accionista para suscribir en el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Secretario y el Presidente de la misma, conforme al Artículo 27 del Estatuto Social. Se levanta sesión siendo las 11:00 horas.
El directorio Depósito Nº 0085823
Venc.: 22-II-23
INMOBILIARIA WARD S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Acta Nº 86. En la ciudad de Asunción a los 10 días del mes de febrero del año 2023, a las 11:00
horas, se reúne el Directorio de INMOBILIARIA WARD S.A., en su local social de la Avenida Santísimo Sacramento Nº 2345. Se encuentran presentes el Sr. Director Presidente de la Sociedad Ing. LUIS MARÍA
MALUFF DUMOT, el Director Gerente Dr. NELSON MARCELO
MALUFF DUMOT y el Director Titular Dr. RICARDO JORGE MALUFF
DUMOT. Abierta la sesión, se consideran los puntos del orden del día, que son la fijación de la fecha para la realización de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad y la redacción del orden del día para la misma. Luego de las evaluaciones y consideraciones correspondientes, el Directorio resuelve convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad el día martes 28 de Febrero del 2023, a las 11:00 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1- Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Inventario General e Informe del Síndico del Ejercicio Nº 26 cerrado el 31 de Diciembre de 2022. 2- Distribución de las Utilidades del Ejercicio del Ejercicio 2022. 3- Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para el Ejercicio Nº 26 del año 2022. 4- Designación de un Accionista para suscribir en el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Secretario y el Presidente de la misma, conforme al Artículo 26
del Estatuto Social. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Articulo Nº 25 del Estatuto Social referente al depósito de las Acciones para la participación en las Asambleas. Se levanta sesión siendo las 12:00 horas.
El directorio Depósito Nº 0085824
Venc.: 22-II-23
REPUNTE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de la firma REPUNTE S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el viernes 24 de febrero de 2023, en primera convocatoria a las 9:00
horas y en segunda convocatoria a las 10:00 horas, en el local social sito en Dr. Emilio Hassler Nº 5521 - Villa Morra, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre del 2020, 2021 y 2022 y destino de Utilidades. 3. Designación de directores, síndicos y fijación de su retribución. 4. Nombramiento de los firmantes del Acta El directorio Depósito Nº 0085825
Venc.: 22-II-23

GACETA OFICIAL Nº 36

ZARDUS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de la firma ZARDUS S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 24 de febrero de 2023 a las 10:00 horas, en el local social situado en la ciudad de Limpio, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.
Elección del presidente y secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y destino de las utilidades del ejercicio. 3. Designación de directores y síndicos y fijación de sus remuneraciones. 4. Nombramiento de los firmantes del Acta.
El directorio Depósito Nº 0085826
Venc.: 22-II-23
LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: LA CONSOLIDADA S.A. DE
SEGUROS, de conformidad a las disposiciones del Estatuto Social, convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día viernes 24 de febrero de 2023, a las 10:00
horas en su primera convocatoria y a las 11:00 horas en su segunda convocatoria, en su local social de la casa Nº 1669 de la Avenida Aviadores del Chaco, Edificio AYMAC, Piso 8º, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente. 2. Tratamiento del Resultado obtenido en el ejercicio cerrado al 30 de junio 2022. 3. Remuneración del Presidente. 4. Designación de 2 dos Accionistas como escrutadores y firmantes el Acta de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la disposición del Art. 27º del Estatuto Social que establece la necesidad de depositar sus acciones por lo menos con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea, para obtener el boleto de admisión que le dará derecho a participar de la misma.
El directorio Depósito Nº 0085828
Venc.: 23-II-23
BROSS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de BROSS S.A. para el día 28 de febrero de 2023 a las 19:00 horas, en el local de la Sociedad sito en la calle Córdoba c/ Av.
San Blas de Ciudad del Este, para considerar los siguientes orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31.12.22. 3. Elección de Miembros de Directorio. 4. Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 5. Remuneración de los miembros del Directorio y Síndico. 6. Distribución de Utilidades. 7. Elección de un accionista para suscribir Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales Artículo Vigésimo Sexto: Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar en la Sociedad sus acciones o un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada SIC. Igualmente, y en concordancia con lo dispuesto en los estatutos sociales, la Asamblea de Accionistas quedara válidamente constituida en segunda convocatoria en la participación del 30% del capital representado presente en la misma, una hora después de la fijada para la primera.
El directorio Depósito Nº 0085829
Venc.: 23-II-23
BANCO GNB PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio del BANCO GNB
PARAGUAY S.A. convoca a sus Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 24 de Febrero de 2023, a las 10:30 horas, en su sede social sitio en Avda. Mariscal López Nº 3260 esq. Torreani Viera de la ciudad de Asunción, en la cual será tratado el siguiente orden del día: 1. Verificación del quórum. 2.
Designación de Presid ente y Secretario de la Asamblea. 3.
Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, destino de las Utilidades e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 4.
Determinación del número de miembros del Directorio, designación de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de su retribución. 5.
Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente y fijación de su remuneración. 6. Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. El Directorio comunica a los Accionistas que, si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea