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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 16 de febrero de 2023

TV MAX CABLE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo que se dispone en las leyes vigentes y los Estatutos Sociales de la firma, el Directorio de TV MAX CABLE S.A. convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria del ejercicio fiscal 2022, a realizarse el día 17 de febrero del año 2023 a las 17 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora después, sito en la calle Carlos Antonio López e/ Enrique Scavenius, a objeto del siguiente orden del día: 1- Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico. 3- Destino del Resultado del Ejercicios. 4- Designación de miembros Titulares y Suplentes del Directorio. 5- Designación de los síndicos titular y suplente. 6- Fijación de la remuneración a los Miembros del Directorio y Síndicos. 7- Designación de dos Accionistas para que suscriban en representación de los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y los Secretarios el Acta de la Asamblea. 8- Asuntos varios.
El directorio Depósito Nº 0085817
Venc.: 17-II-23
GARDENIA INVERSIONES S.A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de GARDENIA
INVERSIONES S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 22 de febrero de 2023 a las 09:00 horas, en la oficina de la Avda. Caballero Nº 749, Encamación, para tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2 Elección de Miembros del Directorio, Representante Legal, Síndicos t it ular es y s up le nt e s y re mu ne ra ción corr es pond ie nte. 3
Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y Destino del Resultado del Ejercicio 2022. 3 Designación de dos socios para la firma del Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. NOTA: Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 0085818
Venc.: 17-II-23
GYJ ADMINISTRACIONES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Empresa GYJ ADMINISTRACIONES
S.A., en primera convocatoria; a realizarse el día 28 de Febrero del año 2023 a las 18:00 hs., en su local social sito en la Avda. Acceso Sur No. 515 esq. San Blas, o en segunda convocatoria para las 19 horas;
para tratar el siguiente orden del día: A Aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance General al 31 de Diciembre del 2022, Estado de Resultado, e Informe del Síndico. B Designación de Directores y Síndico y fijación de sus remuneraciones. C Asuntos Varios.
El directorio Depósito Nº 0085822
Venc.: 20-II-23
RANCHO 068 S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Acta Nº 132. En la ciudad de Asunción, a los 10 días del mes de febrero del año 2023, a las 10:00
horas, se reúne el Directorio de RANCHO 068 S.A., en su local social de la Avenida Santísimo Sacramento Nº 2345. Se encuentran presentes el Sr. Director Presidente de la Sociedad Ing. RAMIRO FERNANDO
MALUFF DUMOT, el Director Gerente Ing. LUIS MARÍA MALUFF
DUMOT y el Director Titular Dr. NELSON MARCELO MALUFF
DUMOT. Abierta la sesión, se consideran los puntos del orden del día, que son la fijación de la fecha para la realización de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad y la redacción del orden del día para la misma. Luego de las evaluaciones y consideraciones correspondientes, el Directorio resuelve convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad el día martes 28 de Febrero del 2023, a las 10:00 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1- Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Inventario General e Informe del Síndico del Ejercicio N 26 cerrado el 31 de Diciembre de 2022. 2- Destino de las Utilidades del Ejercicio Nº 26 del periodo de Enero a Diciembre de 2022. 3- Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para el Ejercicio Nº 26 del año 2022. 4- Designación de un Accionista para suscribir en el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Secretario y el Presidente de la misma, conforme al Artículo 27 del Estatuto Social. Se levanta sesión siendo las 11:00 horas.
El directorio Depósito Nº 0085823
Venc.: 22-II-23

GACETA OFICIAL Nº 34

INMOBILIARIA WARD S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Acta Nº 86. En la ciudad de Asunción a los 10 días del mes de febrero del año 2023, a las 11:00
horas, se reúne el Directorio de INMOBILIARIA WARD S.A., en su local social de la Avenida Santísimo Sacramento Nº 2345. Se encuentran presentes el Sr. Director Presidente de la Sociedad Ing. LUIS MARÍA
MALUFF DUMOT, el Director Gerente Dr. NELSON MARCELO
MALUFF DUMOT y el Director Titular Dr. RICARDO JORGE MALUFF
DUMOT. Abierta la sesión, se consideran los puntos del orden del día, que son la fijación de la fecha para la realización de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad y la redacción del orden del día para la misma. Luego de las evaluaciones y consideraciones correspondientes, el Directorio resuelve convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad el día martes 28 de Febrero del 2023, a las 11:00 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1- Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Inventario General e Informe del Síndico del Ejercicio Nº 26 cerrado el 31 de Diciembre de 2022. 2- Distribución de las Utilidades del Ejercicio del Ejercicio 2022. 3- Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para el Ejercicio Nº 26 del año 2022. 4- Designación de un Accionista para suscribir en el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Secretario y el Presidente de la misma, conforme al Artículo 26
del Estatuto Social. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Articulo Nº 25 del Estatuto Social referente al depósito de las Acciones para la participación en las Asambleas. Se levanta sesión siendo las 12:00 horas.
El directorio Depósito Nº 0085824
Venc.: 22-II-23
REPUNTE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de la firma REPUNTE S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el viernes 24 de febrero de 2023, en primera convocatoria a las 9:00
horas y en segunda convocatoria a las 10:00 horas, en el local social sito en Dr. Emilio Hassler Nº 5521 - Villa Morra, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre del 2020, 2021 y 2022 y destino de Utilidades. 3. Designación de directores, síndicos y fijación de su retribución. 4. Nombramiento de los firmantes del Acta El directorio Depósito Nº 0085825
Venc.: 22-II-23
ZARDUS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de la firma ZARDUS S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 24 de febrero de 2023 a las 10:00 horas, en el local social situado en la ciudad de Limpio, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.
Elección del presidente y secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y destino de las utilidades del ejercicio. 3. Designación de directores y síndicos y fijación de sus remuneraciones. 4. Nombramiento de los firmantes del Acta.
El directorio Depósito Nº 0085826
Venc.: 22-II-23
LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: LA CONSOLIDADA S.A. DE
SEGUROS, de conformidad a las disposiciones del Estatuto Social, convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día viernes 24 de febrero de 2023, a las 10:00
horas en su primera convocatoria y a las 11:00 horas en su segunda convocatoria, en su local social de la casa Nº 1669 de la Avenida Aviadores del Chaco, Edificio AYMAC, Piso 8º, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente. 2. Tratamiento del Resultado obtenido en el ejercicio cerrado al 30 de junio 2022. 3. Remuneración del Presidente. 4. Designación de 2 dos Accionistas como escrutadores y firmantes el Acta de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la disposición del Art. 27º del Estatuto Social que establece la necesidad de depositar sus acciones por lo menos con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea, para obtener el boleto de admisión que le dará derecho a participar de la misma.
El directorio Depósito Nº 0085828
Venc.: 23-II-23