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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 5 de mayo de 2022

GACETA OFICIAL Nº 86

GACETA OFICIAL
SECCIÓN AVISOS Y ANUNCIOS
PÁGINA 54

Asunción, 5 de mayo de 2022

TRANSCRIPCIÓN DE ACTA
ITARENDY S.A. ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS
TRANSCRIPCIÓN DE ACTA: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA: ACTA Nº 46. En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo puntualmente las 09:00 horas del día Viernes 08 de abril de 2022, se realiza la Asamblea General Ordinaria de la firma ITARENDY S.A. ESTABLECIMIENTOS
º METALÚRGICOS, en el local sito en Avda. Médicos del Chaco N
2866 c/ Hayde Santamaría, que fuera convocada por el Directorio de la misma de acuerdo a los Estatutos Sociales y las disposiciones vigentes del Código Civil, contando con la presencia de Accionistas con derecho a voto. Sra. DOLORES DE PERASSO con 225.440
acciones, 255.480 votos y 56.59% de porcentaje. Ing. CARLOS
RAÚL PERASSO con 18.880 acciones, 23.600 votos y 4,74% de porcentaje. Ing. LUCIANO PERASSO con 18.880 acciones, 23.600
votos y 4,74% de porcentaje. La Sra. DOLORES LOUTEIRO DE
PERASSO mociona que la Asamblea sea presidida por el Ing.
CARLOS RAÚL PERASSO, cuya propuesta es aprobada por los presentes. Se da inicio a las deliberaciones presidiendo la Asamblea el Ing. CARLOS RAÚL PERASSO, quien designa como secretaria de la misma a la C.P. GLORIA ESCOBAR, presente en este acto. Dando cumplimiento al Primer punto del Orden del día: Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021:
Previa lectura de los mismos, el Ing. LUCIANO ANDRÉS
PERASSO, propone sean aprobados todos los documentos presentados, cuya propuesta es aceptada por los Asambleístas.
En el Segundo punto del Orden del día: Elección de cinco Directores Titulares y dos Directores Suplentes para el periodo 2022 - 2024: Luego de algunos intercambios de pareceres la Sra.
DOLORES LOUTEIRO DE PERASSO propone que el Directorio quede compuesto de la siguiente manera: Directores Titulares:
Director: Ing. JULIO CARLOS PERASSO. Director: Sra.
DOLORES LOUTEIRO DE PERASSO. Director: Ing. CARLOS
RAÚL PERASSO. Director: Ing. LUCIANO ANDRÉS PERASSO.
Director: Lic. BLANCA VERA DE PORTILLO. Directores Suplentes: Sra. GLORIA ESCOBAR. Sra. LILIAN SERVÍN.
Seguidamente en el punto tres del Orden del día. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. El Ing. CARLOS RAÚL
PERASSO, propone se mantenga como Síndico Titular al Lic.
GUILLERMO RIVAS y como Síndico Suplente al Sr. RAMÓN
SANABRIA, lo cual es aceptado por los Asambleístas. En el punto cuatro del Orden del día. Fijación de Honorarios de Directores y Síndico Titular: El Ing. LUCIANO ANDRÉS PERASSO, propone que se mantengan los Honorarios, tanto para Directores, como para el Síndico, quedando de la siguiente forma: Director Presidente: Gs. 650.000 en forma mensual más IVA y Directores Titulares: Gs. 550.000 mensuales más IVA cada uno; y el Síndico Titular: Gs. 450.000 mensual más IVA, esta propuesta es aceptada por la Asamblea. Además, los Directores podrán prestar otros servicios a la empresa por los cuales percibirán remuneraciones acordes a los mismos. Al tratar el punto cinco del Orden del día, Distribución de Utilidades: El Ing. CARLOS RAÚL PERASSO
propone la distribución a los Accionistas la suma de Gs.
717.421. 808 Guaraníes s etecie ntos diecisiete millones cuatrocientos veintiún mil ochocientos ocho de acuerdo a la
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disponibilidad de la empresa. Debido al crecimiento repentino de las operaciones propone además elevar el Capital Social a la suma de Gs. 1.016.000.000 Guaraníes mil dieciséis millones, y para tal efecto se convoque a una Asamblea General Extraordinaria; la propuesta fue aceptada por los Asambleístas. El punto seis del Orden del día, Distribución de Bonificación Extraordinaria al Personal de la firma ITARENDY S.A. ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS dentro del marco de la Ley 285/93: La Sra.
DOLORES DE PERASSO propone realizar esta distribución, para motivar al empleado como un incentivo adicional por las labores desempeñadas dentro de la empresa. Esto dentro del marco legal permitido el cual no debe superar el 10% diez por ciento de las utilidades. Dicho incentivo se realizara de acuerdo a la disponibilidad de la empresa, la propuesta es aceptada. En el último punto del Orden del día: Designación de un accionista para suscribir el Acta: El Ing. CARLOS RAÚL PERASSO mociona al Ing.
LUCIANO ANDRÉS PERASSO para que suscriba el acta junto con el Presidente y la Secretaria, la moción es aceptada por unanimidad. Sin otros puntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 10:45 horas del día de la fecha.
Depósito Nº 3032736
Venc.: 5-V-22

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
IC INVESTMENTS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El directorio de la Firma IC
INVESTMENTS S.A. convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 13/05/2022 a las 9:00 hs., sito en su domicilio fiscal, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente y secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria anual del directorio, Balance General de situación, Cuadro de Resituados, e información del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2022. 3- Elección y fijación de sus retribuciones de los miembros del Directorio. 4- Elección y fijación de retribuciones del síndico. 5- Aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31/12/2021. 6- Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Para asistir a la asamblea los accionistas deben dar cumplimiento al estatuto social.
El directorio Depósito Nº 3032476
Venc.: 5-V-22
INVESRIONES TIERRA GUARANÍ S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El directorio de la Firma INVERSIONES TIERRA GUARANÍ S.A. convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 13/05/2022 a las 9:00 hs., sito en su domicilio fiscal, para tratar el siguiente orden del día:
1- Elección del Presidente y secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria anual del directorio, Balance General de situación, Cuadro de Resituados, e información del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2022. 3- Elección y fijación de sus retribuciones de los miembros del Directorio. 4Elección y fijación de retribuciones del síndico. 5- Aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31/12/2021. 6- Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Para asistir a la asamblea los accionistas deben dar cumplimiento al estatuto social.
El directorio Depósito Nº 3032477
Venc.: 5-V-22