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GACETA OFICIAL Nº 82

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 28 de abril de 2022

acciones, 255.480 votos y 56.59% de porcentaje. Ing. CARLOS RAÚL
PERASSO con 18.880 acciones, 23.600 votos y 4,74% de porcentaje.
Ing. LUCIANO PERASSO con 18.880 acciones, 23.600 votos y 4,74%
de porcentaje. La Sra. DOLORES LOUTEIRO DE PERASSO mociona que la Asamblea sea presidida por el Ing. CARLOS RAÚL PERASSO, cuya propuesta es aprobada por los presentes. Se da inicio a las deliberaciones presidiendo la Asamblea el Ing. CARLOS RAÚL
PERASSO, quien designa como secretaria de la misma a la C.P. GLORIA
ESCOBAR, presente en este acto. Dando cumplimiento al Primer punto del Orden del día: Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021: Previa lectura de los mismos, el Ing. LUCIANO ANDRÉS
PERASSO, propone sean aprobados todos los documentos presentados, cuya propuesta es aceptada por los Asambleístas. En el Segundo punto del Orden del día: Elección de cinco Directores Titulares y dos Directores Suplentes para el periodo 2022 - 2024: Luego de algunos intercambios de pareceres la Sra. DOLORES LOUTEIRO DE
PERASSO propone que el Directorio quede compuesto de la siguiente manera: Directores Titulares: Director: Ing. JULIO CARLOS
PERASSO. Director: Sra. DOLORES LOUTEIRO DE PERASSO.
Director: Ing. CARLOS RAÚL PERASSO. Director: Ing. LUCIANO
ANDRÉS PERASSO. Director: Lic. BLANCA VERA DE PORTILLO.
Directores Suplentes: Sra. GLORIA ESCOBAR. Sra. LILIAN SERVÍN.
Seguidamente en el punto tres del Orden del día. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. El Ing. CARLOS RAÚL PERASSO, propone se mantenga como Síndico Titular al Lic. GUILLERMO RIVAS
y como Síndico Suplente al Sr. RAMÓN SANABRIA, lo cual es aceptado por los Asambleístas. En el punto cuatro del Orden del día. Fijación de Honorarios de Directores y Síndico Titular: El Ing. LUCIANO ANDRÉS
PERASSO, propone que se mantengan los Honorarios, tanto para Directores, como para el Síndico, quedando de la siguiente forma:
Director - Presidente: Gs. 650.000 en forma mensual más IVA y Directores Titulares: Gs. 550.000 mensuales más IVA cada uno; y el Síndico Titular: Gs. 450.000 mensual más IVA, esta propuesta es aceptada por la Asamblea. Además, los Directores podrán prestar otros servicios a la empresa por los cuales percibirán remuneraciones acordes a los mismos. Al tratar el punto cinco del Orden del día, Distribución de Utilidades: El Ing. CARLOS RAÚL PERASSO propone la distribución a los Accionistas la suma de Gs. 717.421.808 Guaraníes setecientos diecisiete millones cuatrocientos veintiún mil ochocientos ocho de acuerdo a la disponibilidad de la empresa. Debido al crecimiento repentino de las operaciones propone además elevar el Capital Social a la suma de Gs. 1.016.000.000 Guaraníes mil dieciséis millones, y para tal efecto se convoque a una Asamblea General Extraordinaria; la propuesta fue aceptada por los Asambleístas. El punto seis del Orden del día, Distribución de Bonificación Extraordinaria al Personal d e la firma ITARENDY S .A.
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS dentro del marco de la Ley 285/93: La Sra. DOLORES DE PERASSO propone realizar esta distribución, para motivar al empleado como un incentivo adicional por las labores desempeñadas dentro de la empresa. Esto dentro del marco legal permitido el cual no debe superar el 10% diez por ciento de las utilidades. Dicho incentivo se realizara de acuerdo a la disponibilidad de la empresa, la propuesta es aceptada. En el último punto del Orden del día: Designación de un accionista para suscribir el Acta: El Ing. CARLOS RAÚL PERASSO mociona al Ing. LUCIANO
ANDRÉS PERASSO para que suscriba el acta junto con el Presidente y la Secretaria, la moción es aceptada por unanimidad. Sin otros puntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 10:45 horas del día de la fecha.
Depósito Nº 3032736
Venc.: 5-V-22

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARANÁ FUNCIONAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los Señores Accionistas de PARANÁ FUNCIONAL S.A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día viernes 22 de abril de 2022, a las 17:00 horas en el local social, en la calle Antequera Nº 661
entre Azara y Herrera - Asunción, para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea de Accionistas del Ejercicio anterior; 3. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2021; 4. Elección de Síndico Titular y
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Síndico Suplente para el período 2022; 5. Distribución de Utilidades del Ejercicio cerrado al 31.12.2021; 6. Fijación de remuneración a Directores y Síndicos para el período 2022. 7. Designación de un Accionista para suscribir el Acta con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a Señores Accionistas lo establecido en el Artículo 1084 del Código Civil y el Artículo del Estatuto Social de la Empresa.
El directorio Depósito Nº 3031292
Venc.: 28-IV-22
TRANSELADIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: TRANSELADIA S.A., de conformidad a los estatutos sociales convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 02 de mayo del 2022 a las 18:00 horas, en el domicilio social para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, informe del Síndico y distribución de utilidades correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021. 3. Nombramiento del Presidente, Vicepresidente y demás cargos del directorio, Síndico correspondiente al ejercicio 2022 y sus remuneraciones 4. Elección de 02 accionistas para firmar. Se recuerda a los señores accionistas que deben das cumplimientos al Art. 1084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones.
El directorio Depósito Nº 3032158
Venc.: 28-IV-22
YRASEMA AG S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de YRASEMA AG S.A. para el día Viernes 29 de abril del año dos mil veinte y dos, a las 09:00 hs. en el domicilio de la Sociedad sito en la calle Paseo Ecológico Santa Clara de Asís y Cuadrilátero, Asunción, Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual, Inventario, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas y Dictamen del Síndico, correspondientes al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021; 3. Distribución de utilidades; 4. Elección de Directores, Síndicos; 5. Remuneración de Directores, Síndicos; 6. Nombramiento de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar en la Secretaría de la Sociedad sus acciones o certificados de haber depositado las mismas en un Banco hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada para la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3032159
Venc.: 28-IV-22
AGRO SILO SAN PEDRO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la Empresa AGRO SILO SAN PEDRO S.A. RUC: 80097617-7, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día jueves 29 de abril de 2022 a las 10:00 en el local Social situado sobre la Avda. Mcal. Francisco Solano López e/ Los Cedros y Los Naranjos, Distrito de Iruña a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de Un Presidente y Un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y el informe del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2021. 3. Descargo del Directorio y del Síndico. 4. Destino de los Resultados. 5. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de su remuneración. 6. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de su remuneración. 7.
Designación de dos accionistas o sus representantes quienes deberán suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Para intervenir en la Asamblea de accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede Social hasta tres días antes del acto asambleario.
El directorio Depósito Nº 3032160
Venc.: 28-IV-22
AGRÍCOLA ITAPÚA Y COMPAÑÍA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la Empresa AGRÍCOLA ITAPÚA Y COMPAÑÍA S.A. RUC: 80088775-1, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril de 2022 a las 08:00 en el local Social situado en el centro de la ciudad de Kressburgo Departamento de Itapuá, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de Un Presidente y Un Secretario de Asamblea.