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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 27 de abril de 2022

acciones, 255.480 votos y 56.59% de porcentaje. Ing. CARLOS RAÚL
PERASSO con 18.880 acciones, 23.600 votos y 4,74% de porcentaje.
Ing. LUCIANO PERASSO con 18.880 acciones, 23.600 votos y 4,74%
de porcentaje. La Sra. DOLORES LOUTEIRO DE PERASSO mociona que la Asamblea sea presidida por el Ing. CARLOS RAÚL PERASSO, cuya propuesta es aprobada por los presentes. Se da inicio a las deliberaciones presidiendo la Asamblea el Ing. CARLOS RAÚL
PERASSO, quien designa como secretaria de la misma a la C.P. GLORIA
ESCOBAR, presente en este acto. Dando cumplimiento al Primer punto del Orden del día: Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021: Previa lectura de los mismos, el Ing. LUCIANO ANDRÉS
PERASSO, propone sean aprobados todos los documentos presentados, cuya propuesta es aceptada por los Asambleístas. En el Segundo punto del Orden del día: Elección de cinco Directores Titulares y dos Directores Suplentes para el periodo 2022 - 2024: Luego de algunos intercambios de pareceres la Sra. DOLORES LOUTEIRO DE
PERASSO propone que el Directorio quede compuesto de la siguiente manera: Directores Titulares: Director: Ing. JULIO CARLOS
PERASSO. Director: Sra. DOLORES LOUTEIRO DE PERASSO.
Director: Ing. CARLOS RAÚL PERASSO. Director: Ing. LUCIANO
ANDRÉS PERASSO. Director: Lic. BLANCA VERA DE PORTILLO.
Directores Suplentes: Sra. GLORIA ESCOBAR. Sra. LILIAN SERVÍN.
Seguidamente en el punto tres del Orden del día. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. El Ing. CARLOS RAÚL PERASSO, propone se mantenga como Síndico Titular al Lic. GUILLERMO RIVAS
y como Síndico Suplente al Sr. RAMÓN SANABRIA, lo cual es aceptado por los Asambleístas. En el punto cuatro del Orden del día. Fijación de Honorarios de Directores y Síndico Titular: El Ing. LUCIANO ANDRÉS
PERASSO, propone que se mantengan los Honorarios, tanto para Directores, como para el Síndico, quedando de la siguiente forma:
Director - Presidente: Gs. 650.000 en forma mensual más IVA y Directores Titulares: Gs. 550.000 mensuales más IVA cada uno; y el Síndico Titular: Gs. 450.000 mensual más IVA, esta propuesta es aceptada por la Asamblea. Además, los Directores podrán prestar otros servicios a la empresa por los cuales percibirán remuneraciones acordes a los mismos. Al tratar el punto cinco del Orden del día, Distribución de Utilidades: El Ing. CARLOS RAÚL PERASSO propone la distribución a los Accionistas la suma de Gs. 717.421.808 Guaraníes setecientos diecisiete millones cuatrocientos veintiún mil ochocientos ocho de acuerdo a la disponibilidad de la empresa. Debido al crecimiento repentino de las operaciones propone además elevar el Capital Social a la suma de Gs. 1.016.000.000 Guaraníes mil dieciséis millones, y para tal efecto se convoque a una Asamblea General Extraordinaria; la propuesta fue aceptada por los Asambleístas. El punto seis del Orden del día, Distribución de Bonificación Extraordinaria al Personal d e la firma ITARENDY S .A.
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS dentro del marco de la Ley 285/93: La Sra. DOLORES DE PERASSO propone realizar esta distribución, para motivar al empleado como un incentivo adicional por las labores desempeñadas dentro de la empresa. Esto dentro del marco legal permitido el cual no debe superar el 10% diez por ciento de las utilidades. Dicho incentivo se realizara de acuerdo a la disponibilidad de la empresa, la propuesta es aceptada. En el último punto del Orden del día: Designación de un accionista para suscribir el Acta: El Ing. CARLOS RAÚL PERASSO mociona al Ing. LUCIANO
ANDRÉS PERASSO para que suscriba el acta junto con el Presidente y la Secretaria, la moción es aceptada por unanimidad. Sin otros puntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 10:45 horas del día de la fecha.
Depósito Nº 3032736

Venc.: 5-V-22

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
AUPAR SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en el Art. XXIV de los Estatutos Sociales, el Directorio de AUPAR
SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria para el día Martes 05 de Abril de 2022, a las 10:00 hs., primera convocatoria, en el local de la Empresa, sito en la calle Azara 248 entre Yegros e Iturbe de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día 1. Designación de un Presidente para presidir la Asamblea y un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro
GACETA OFICIAL Nº 81

Demostrativo de Resultados, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 3. Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico. 4. Elección de Directores y Síndicos. 5. Retribución de Directores y Síndicos. 6. Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1849844
Venc.: 27-IV-22
PROSECO PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de PROSECO
PARAGUAY S.A., convoca a los señores Accionistas de la Empresa a reunirse en Asamblea Ordinaria, el próximo viernes 29 de Abril de 2022 a las 10:00 horas para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación del Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General y del Cuadro de Resultados correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021, así como el Informe del Síndico. 3. Consideración de la propuesta del Directorio sobre distribución de utilidades. 4. Elección de Directores y Síndico titular y suplente fijando sus remuneraciones.
5. Designación de un socio para la firma del Acta de Asamblea. La reunión se realizará en el local social W. Marecos No. 54 esq. Pdte.
Guggiari, ciudad de M. R. AIonso en primera convocatoria, a las 09:00
horas y si por cualquier causa, no se llevara a cabo a la hora indicada, se realizará la segunda convocatoria, una hora después, esto es a las 10;00 horas. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 20 de los Estatutos Sociales, a saber que para asistir a la Asamblea, los Accionistas deber depositar en el local social sus acciones, o, en su defecto, un certificado de depósito de las mismas extendido por una entidad bancaria, para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas, y hacerlo con no menos de tres días hábiles de anticipación ala de la fecha fijada para la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3031152
Venc.: 27-IV-22
CREATIVA S.A. EMPRENDIMIENTOS GENERALES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes, se convoca a los Señores Accionistas de CREATI VA S.A.
EMPRENDIMIENTOS GENERALES, a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 30 de abril de 2022, a las 11 horas, en la sede sita en la casa N 792 de la calle Cruz del Chaco, de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y Estado de Resultados cerrado al 31 de diciembre de 2021. 3. Consideración y tratamiento sobre el resultado económico del ejercicio. 4. Designación de Directores para el periodo fiscal 2022 y fijación de sus retribuciones.
5. Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente para el periodo fiscal 2022 y fijación de sus retribuciones. 6. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones de la cláusula 26º de los Estatutos Sociales referente, al depósito de las acciones para la asistencia a asambleas.
El directorio Depósito Nº 3031471
Venc.: 27-IV-22
TERMINAL OCCIDENTAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma TERMINAL OCCIDENTAL S.A., convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 29 de abril del 2022, a las 10:00
horas en su local social sito en Ruta XII Vicepresidente Sánchez kilómetro 3 1/2 Parque del Chaco, Edificio NAVIS, de la ciudad de Nueva Asunción. Se tratará el siguiente orden del día: 1 Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2 Consideración del balance general, cuadro de resultados, memoria del Directorio e informe del Síndico correspondiente al Ejercicio comercial cerrado al 31 de diciembre de 2021; 3 Elección de miembros de Directorio y fijación de remuneración de los Directores Titulares; 4 Elección de Síndicos Titular y Suplentes y fijación de remuneración del Síndico Titular; 5 Remuneración de los directores y síndicos; 6 Emisión de acciones por aumento de capital social. 7 Consideración y asignación del Resultado del Ejercicio 2021. 8 Designación de dos accionistas para la firma del acta, juntamente con el Presidente y Secretario.
El directorio Depósito Nº 3031491
Venc.: 27-IV-22