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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 26 de abril de 2022

acciones, 255.480 votos y 56.59% de porcentaje. Ing. CARLOS RAÚL
PERASSO con 18.880 acciones, 23.600 votos y 4,74% de porcentaje.
Ing. LUCIANO PERASSO con 18.880 acciones, 23.600 votos y 4,74%
de porcentaje. La Sra. DOLORES LOUTEIRO DE PERASSO mociona que la Asamblea sea presidida por el Ing. CARLOS RAÚL PERASSO, cuya propuesta es aprobada por los presentes. Se da inicio a las deliberaciones presidiendo la Asamblea el Ing. CARLOS RAÚL
PERASSO, quien designa como secretaria de la misma a la C.P. GLORIA
ESCOBAR, presente en este acto. Dando cumplimiento al Primer punto del Orden del día: Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021: Previa lectura de los mismos, el Ing. LUCIANO ANDRÉS
PERASSO, propone sean aprobados todos los documentos presentados, cuya propuesta es aceptada por los Asambleístas. En el Segundo punto del Orden del día: Elección de cinco Directores Titulares y dos Directores Suplentes para el periodo 2022 - 2024: Luego de algunos intercambios de pareceres la Sra. DOLORES LOUTEIRO DE
PERASSO propone que el Directorio quede compuesto de la siguiente manera: Directores Titulares: Director: Ing. JULIO CARLOS
PERASSO. Director: Sra. DOLORES LOUTEIRO DE PERASSO.
Director: Ing. CARLOS RAÚL PERASSO. Director: Ing. LUCIANO
ANDRÉS PERASSO. Director: Lic. BLANCA VERA DE PORTILLO.
Directores Suplentes: Sra. GLORIA ESCOBAR. Sra. LILIAN SERVÍN.
Seguidamente en el punto tres del Orden del día. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. El Ing. CARLOS RAÚL PERASSO, propone se mantenga como Síndico Titular al Lic. GUILLERMO RIVAS
y como Síndico Suplente al Sr. RAMÓN SANABRIA, lo cual es aceptado por los Asambleístas. En el punto cuatro del Orden del día. Fijación de Honorarios de Directores y Síndico Titular: El Ing. LUCIANO ANDRÉS
PERASSO, propone que se mantengan los Honorarios, tanto para Directores, como para el Síndico, quedando de la siguiente forma:
Director - Presidente: Gs. 650.000 en forma mensual más IVA y Directores Titulares: Gs. 550.000 mensuales más IVA cada uno; y el Síndico Titular: Gs. 450.000 mensual más IVA, esta propuesta es aceptada por la Asamblea. Además, los Directores podrán prestar otros servicios a la empresa por los cuales percibirán remuneraciones acordes a los mismos. Al tratar el punto cinco del Orden del día, Distribución de Utilidades: El Ing. CARLOS RAÚL PERASSO propone la distribución a los Accionistas la suma de Gs. 717.421.808 Guaraníes setecientos diecisiete millones cuatrocientos veintiún mil ochocientos ocho de acuerdo a la disponibilidad de la empresa. Debido al crecimiento repentino de las operaciones propone además elevar el Capital Social a la suma de Gs. 1.016.000.000 Guaraníes mil dieciséis millones, y para tal efecto se convoque a una Asamblea General Extraordinaria; la propuesta fue aceptada por los Asambleístas. El punto seis del Orden del día, Distribución de Bonificación Extraordinaria al Personal d e la firma ITARENDY S .A.
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS dentro del marco de la Ley 285/93: La Sra. DOLORES DE PERASSO propone realizar esta distribución, para motivar al empleado como un incentivo adicional por las labores desempeñadas dentro de la empresa. Esto dentro del marco legal permitido el cual no debe superar el 10% diez por ciento de las utilidades. Dicho incentivo se realizara de acuerdo a la disponibilidad de la empresa, la propuesta es aceptada. En el último punto del Orden del día: Designación de un accionista para suscribir el Acta: El Ing. CARLOS RAÚL PERASSO mociona al Ing. LUCIANO
ANDRÉS PERASSO para que suscriba el acta junto con el Presidente y la Secretaria, la moción es aceptada por unanimidad. Sin otros puntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 10:45 horas del día de la fecha.
Depósito Nº 3032736

Venc.: 5-V-22

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
MEDIATRIX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la empresa MEDIATRIX S.A. con RUC Nº 80109243-4, se convoca Asamblea General Ordinaria el día 27 de abril de 2022, primer llamado a las 12:00 horas y segundo llamado a las 13:00 horas, en su local sito en el Camino Vecinal a Tacuaty de la ciudad de Valenzuela, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
GACETA OFICIAL Nº 80

2021. 3 Formación del Directorio. 4 Designación de los firmantes del Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3131149
Venc.: 26-IV-22
YERUTISOL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los Señores Accionistas de YERUTISOL S.A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día viernes 22 de abril de 2022, a las 13:00
horas en el local social, en la Paseo De Ceibo Nº 1219 entre Yataity Corá y 11 de Setiembre - Lambaré, para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea de Accionistas del Ejercicio anterior; 3. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2021; 4. Elección de Directores Titulares y Directores Suplentes para el período 2022/2023; 5. Elección de Síndico Titular y Sindico Suplente para el período 2022; 6. Distribución de Utilidades del Ejercicio cerrado al 31.12.2021; 7. Fijación de remuneración a Directores y Síndicos para el período 2022; 8.
Designación de un Accionista para suscribir el Acta con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a Señores Accionistas lo establecido en el Artículo 1084 del Código Civil y el Artículo del Estatuto Social de la Empresa.
El directorio Depósito Nº 3131293
Venc.: 26-IV-22
HF-IMPORTADORA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Art.17 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de HFIMPORTADORA S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en su Sede Social en fecha 27 de Abril de 2022 a las 1.4:30hs., sito en la Avda. Dr. J. Estigarribia esq. Cruz del Defensor de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1Elección de un Presidente y de un Secretario de Asamblea, y designación de dos Accionistas que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente. 2- Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Destino o Distribución de Utilidades correspondientes los ejercicios económicos cerrados al 31 de Diciembre de 2021, informe del Síndico de los ejercicios fiscales. En caso de que la hora fijada para el inicio de la asamblea, no se encontrare reunido el quórum legal requerido, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día, 60 minutos después de la primera hora fijada, cualquiera sea el capital representado. Art. 1083 y 1089 del Código Civil Paraguayo y Art. 22 de los Estatutos Sociales de la Empresº NOTA: Conforme al Código Civil Art. 1084, para asistir a la Asamblea los Accionistas deben depositar en la Sociedad, sus Acciones o Certificados respectivos, en la Sede de HF.IMPORTDAORA., en la Avda. Dr. J. Estigarribia esq.
Cruz del Defensor Eusebio, de la ciudad de Asunción con, no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, dentro del horario de 7:30 hs. a 12:00 hs. y 13:00 hs. a 17:00 hs. Dicho plazo caducará el día 21 de abril de 2022.
El directorio Depósito Nº 3131402
Venc.: 26-IV-22
DANCAR AUTOMOTORES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a la legislación vigente y los Estatutos Sociales de la Sociedad, el Directorio de DANCAR AUTOMOTORES S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se efectuara el día 30 de Abril del 2022, a las 08:00 horas, en el local social sito Avda. Perú., Km. 7, Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1o Elección de presidente y Secretario para presidir la Asamblea y de un Accionista para suscribir el Acta de la Asamblea. 2o Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre del 2021. 3o Distribución de Utilidades del Periodo2021. 4o Elección de los Miembros del Directorio, del Sindico Titular y Suplente. 5o Fijación de la retribución de Directores y Síndicos. 6º Asuntos Varios. Se recuerda a los señores Accionistas, las previsiones establecidas en el Artículo 22 para poder asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3131413
Venc.: 26-IV-22