Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 23/6/2020 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 23 de junio de 2020
para directores y síndicos. 5. Elección de un Presidente y Cuatro Miembros que integrarán el directorio por el periodo 2020/22. 6.
Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA:
Se recuerda a los señores accionistas, que conforme lo establece el Artículo 27 de los Estatutos Sociales, para tener derecho a participar en la asamblea, deberán depositar sus acciones en la caja de la sociedad o en una institución bancaria o financiera por lo menos con tres días de anticipación a la fecha de la asamblea.
El directorio Depósito Nº 137374
Venc.: 23-VI-20
ALLURE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de ALLURE S.A., convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el local Social, en la República del Paraguay, el día 27 de junio 2020, a las 18:30 hs. para tratar el siguiente orden del día: 1
Elección del Presidente y Secretaria de la Asamblea. 2 Consideración y Aprobación de la Memoria del Directorio del Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico del Año 2019. 3 Elección de Directores y remuneración de los mismos. 4 Elección del Síndico y su remuneración. 5 Reestructuración del Directorio. 6 Designación de un accionista para la firma del Acta. Se comunica que si en la primera convocatoria no se obtiene el quórum necesario la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria fijada para el mismo día 27 de junio del 2020 a las 19:00 hs. Se recuerda a los señores accionistas que para poder participar en la Asamblea deberán depositar sus acciones en la Sociedad con no menos de 3 tres días hábiles anteriores a la fecha fijada, según lo establecido en el Estatuto Social.
Depósito Nº 0334336
El directorio Venc.: 23-VI-20
CENTRO DE MICROCIRUGIA Y LASER S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de la firma CENTRO DE MICROCIRUGIA Y LASER Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 29 de junio de 2020 a las 10:00 hs., en el local situado en la calle R.l. 15 Acá Joasa casi Ingavi, de la ciudad de Fernando de la Mora, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Memoria anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades, Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
3. Designación de Directores y Síndicos y fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de dos accionistas para la suscripción del Acta.
El directorio Depósito Nº 137378
Venc.: 23-VI-20
SOLUMER SOCIEDAD ANONIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de la firma SOLUMER SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 29 de junio del 2020 a las 09:00 hs., en el local de la sociedad sito ubicado en la calle 15 de Mayo Nº 1496
casi Panchito López, Fernando de la Mora, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2- Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades, Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
3- Designación de Directores y Síndicos y la fijación de sus remuneraciones. 4- Elección de dos accionistas para la suscripción del Acta.
Depósito Nº 137379
El directorio Venc.: 23-VI-20
HSIEH HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de la firma HSIEH HOLDINGS S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 24 de junio de 2020 a las 14:00 hs., en el local sito en la casa de la calle Próceres de Mayo Nº 106 casi Pettirossi, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de presidente y secretario de la Asamblea. 2. Memoria anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades, Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3. Designación de directores y Síndicos y fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de dos accionistas para la suscripción del
GACETA OFICIAL Nº 118
Acta.
Depósito Nº 137380
El directorio Venc.: 23-VI-20
THE MANAGERS SOCIEDAD ANONIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los accionistas de la firma THE MANAGERS SOCIEDAD ANÓNIMA, a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 30 de Junio del 2020 a las 15:00 hs., en el local social sito en calle Chaco Paraguayo - Palma Sola - Finca 4551, ciudad de Villa Hayes, a fin de tratar el siguiente orden del día:
1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura, consideración y aprobación de la Memoria anual del directorio, Balance General y Cuadro de Resultados, Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 2019. 3- Designación de Directores y Síndicos y fijación de sus remuneraciones. 4- Elección de dos accionistas para la suscripción del Acta.
El directorio Depósito Nº 137381
Venc.: 23-VI-20
EMPRESA CONSTRUCTORA
ALPE SOCIEDAD ANONIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a las disposiciones legales vigentes y artículos de los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas de la EMPRESA CONSTRUCTORA ALPE
SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el diez y seis de junio de dos mil veinte a las nueve horas en su local social sito en Campo Cervera Nº 5849. Orden del día: 1 Elección de un Presidente de Asamblea y un Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3
Elección de Directores y de un Síndico titular y suplente. 4 Fijación de remuneración de los Miembros Directivos y Síndicos. 5 Tratamiento de las Utilidades. 6 Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea con el Presidente y Secretario de Asamblea. 7
Otros Asuntos de Interés.
El directorio Depósito Nº 137388
Venc.: 23-VI-20
EMPRESA TABOR SOCIEDAD ANONIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a las disposiciones legales vigentes y artículos de los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas de la EMPRESA TABOR SOCIEDAD ANONIMA
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el diez y seis de junio de dos mil veinte a las nueve horas en su local social sito en Alas Paraguayas Nº 346 esq. Hassler. Orden del día: 1 Elección de un Presidente de Asamblea y un Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e informe del Síndico correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2019. 3
Elección de Directores y de un Síndico titular y suplente. 4 Fijación de remuneración de los Miembros Directivos y Síndicos. 5 Tratamiento de las Utilidades. 6 Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea con el Presidente y Secretario de Asamblea. 7
Otros Asuntos de Interés.
El directorio Depósito Nº 137389
Venc.: 23-VI-20
PRODUFERTIL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de PRODUFERTIL
S.A., convoca a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Junio del 2020 a las 09:00 Hs. en primera convocatoria y a las 10:00 Hs. en segunda convocatoria., en el local social sito en la Avda. 14 de Mayo, Edificio Palace, Sala 202 de la ciudad de Santa Rita, con el objeto de considerar el siguiente orden del día:
1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico, y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3. Destino de los resultados del ejercicio 2019 y de los resultados de ejercicios anteriores. 4. Designación de Directores y Síndicos, y fijación de su retribución. 5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Asamblea. NOTA: Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil y en el Estatuto Social referente a la presentación de sus acciones o certificados pertinentes con no menos
