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GACETA OFICIAL Nº 64

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 31 de marzo de 2020

ración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 3. Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019. 4 Elección de miembros del Directorio y del Síndico para el año 2020, y asignación de sus remuneraciones. 5- Elección de accionistas, que suscriban el Acta juntamente con el Secretario. 6 Temas Varios. NOTA: Para intervenir en las asambleas, los Accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede social con 03 días hábiles de anticipación dentro del horario de 08:00 a 17:30 horas.
El directorio Depósito Nº 599650
Venc.: 1-IV-20
SIYTTO MOTORS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a los establecido en el Art. 28 y siguientes de los Estatutos Sociales, el Directorio en ejercicio de la Empresa SIYTTO MOTORS S.A,, convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de Abril del 2020, a las 13:00 hs.
primera convocatoria, 14:00 hs. para la segunda convocatoria, en el local sito de la empresa en Avda. Monseñor Rodríguez esq. Itaipú Oeste, Ciudad del Este con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1º Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2º Lectura y consideración del Acta Anterior, consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 3º Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019. 4º Elección de miembros del Directorio y del Síndico para el año 2020, y asignación de sus remuneraciones. 5º Elección de accionistas que suscriban el Acta juntamente con el Secretario. 6º Temas Varios. NOTA: Para intervenir en las asambleas, los Accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede social de la empresa por lo menos con 3 días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.
El directorio Depósito Nº 599651
Venc.: 1-IV-20
GRUPO VIVAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido en el Art. 24 y siguientes de los Estatutos Sociales, el Directorio de GRUPO VIVAL SA., convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de Abril de 2020, a las 16:00 horas y 17:00 horas respectivamente, en el local ubicado en el Barrio Santa Ana, Fracción Km. de Ciudad del Este, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Acta Anterior, Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 3- Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019. 4- Elección de miembros del Directorio y del Síndico para el año 2020, y asignación de sus remuneraciones. 5- Elección de accionistas que suscriban el acta juntamente con el Secretario. 6Temas Varios. Nota: Para intervenir en las asambleas, los Accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede social con 03 días hábiles de anticipación dentro del horario dé 08:00
a 17:30 horas.
El directorio Depósito Nº 599652
Venc.: 1-IV-20
AGRONEGOCIOS LUAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo establecido en el Art. 28 y siguientes de los Estatutos Sociales; el Directorio en ejercicio de la Empresa AGRONEGOCIOS LUAL S.A., convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Marzo de 2020, a las 13:00
hs. primera convocatoria, 14:00 hs. para la segunda convocatoria, en el local ubicado en Avenida, Mariscal López; con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración del Acta Anterior, consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado
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el 31 de diciembre de 2019. 3 Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019. 4 Elección de miembros del Directorio y del Síndico para el año 2020, y asignación de sus remuneraciones.
5 Elección de accionistas que suscriban el acta juntamente con el Secretario. 6 Temas Varios. NOTA: Para intervenir en las asambleas, los Accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede social de la empresa por lo menos con 3 días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.
El directorio Depósito Nº 599653
Venc.: 1-IV-20
CASA SOSA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por Resolución tomada por el Directorio, de acuerdo a los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CASA SOSA S.A., para el día 04
de Abril del 2019, a partir de las 10:00 hs., en Primera Convocatoria, y una hora después en segunda Convocatoria, a falta de quórum para la primera, a llevarse a cabo en su sede social, situado sobre las calles Ruta 8 Dr. Blas Garay y Bvar. Río Apa, para considerarse el siguiente orden del día: 1- Designación de un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General de Situación y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico social cerrado al 31 de Diciembre del 2019. 3- Elección de Miembros del Directorio - Periodo 2020/2023. 4- Elección de Síndico Titular y Suplente - Periodo 2020/
2021. 5- Definir las Remuneraciones de los miembros del Directorio y el Síndico Titular. 6- Destino de Resultado Económico del Ejercicio año 2019, si lo hubiere. 7- Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea en nombre y representación de los presentes.
NOTA: Se previene a los señores accionistas, que para tener derecho a participar de la Asamblea Gral. Ordinaria, deberán presentar sus acciones, o certificado de depósito bancario, en la caja social de la empresa, por lo menos con 3tres días de anticipación a la fecha fijada para el acto asambleario, de conformidad a las disposiciones legales de rigor.
El directorio Depósito Nº 599654
Venc.: 1-IV-20
TAJY INTERNACIONAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por Resolución tomada por el Directorio, de acuerdo a los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TAJY INTERNACIONAL S.A. para el día 14 de Abril del 2020, a partir de las 09:00 hs., en Primera Convocatoria, y una hora después en segunda Convocatoria, a falta de quórum para la primera, a llevarse a cabo en su sede social, situado sobre las calles Ruta 8 Dr. Blas Garay y Bvar. Río Apa, para considerarse el siguiente orden del día: 1- Designación de un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General de Situación y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico social cerrado al 31
de Diciembre del 2019. 3- Elección de Miembros del Directorio Período 2020/2021. 4- Elección de Síndico Titular y Suplente - Periodo 2020/2021. 5- Definir las Remuneraciones de los miembros del Directorio y el Síndico Titular. 6- Destino de Resultado Económico del Ejercicio año 2019, si lo hubiere. 7- Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea en nombre y representación de los presentes. NOTA: Se previene a los señores accionistas, que para tener derecho a participar de la Asamblea Gral. Ordinaria, deberán presentar sus acciones, o certificado de depósito bancario, en la caja social de la empresa, por lo menos con 3tres días de anticipación a la fecha fijada para el acto asambleario, de conformidad a las disposiciones legales de rigor.
El directorio Depósito Nº 599655
Venc.: 1-IV-20
IMPRESIONES & COMUNICACIONES S.A. - IMCOM S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Empresa, el Directorio de IMPRESIONES Y COMUNICACIONES S.A., convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad, para la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la fecha Miércoles 01 de Abril de 2.020 a las 10:00 horas como primera convocatoria, en la sede social sito en la calle OHiggins Nº 936 entre Austria y España de la ciudad de Asunción con el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, con sus notas, anexos,