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GACETA OFICIAL Nº 63

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 30 de marzo de 2020

Sociales de PRODETEC S.A. se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día Lunes 6 de Abril del año 2020, a las 16 horas, sito en la calle Domingo Portillo Nº 1182 casi Julio Correa de la ciudad de Asunción capital de la República del Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un secretarlo de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2019, distribución de dividendos. 3. Elección y Remuneración de Autoridades. 4. Elección del Síndico Titular y Suplente, y remuneración del Sindico Titular. 5.
Elección de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea El directorio Depósito Nº 599648
Venc.: 1-IV-20
ITARENDY S.A. ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de ITARENDY S.A.
ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS, convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día Martes 07 de abril de 2020, a las 16:00 Hs., en Avda. Médicos del Chaco 2866 c/ Hayde Santamaría de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al presente ejercicio fenecido el 31 de diciembre de 2019. 2. Elección de cinco Directores Titulares y dos Directores Suplentes para el periodo 2020-2022. 3.
Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 4. Fijación de Honorarios de los Directores y Síndico Titular. 5. Distribución de Utilidades. 6. Desvinculación como Representante Legal a la Sra. Blanca Bernarda Vera Abatte ante la Subsecretaría de Estado de Tributación.
7. Designación de un Nuevo Representante Legal ante la Subsecretaría de Estado de Tributación. 8. Designación de un Accionista para que suscriba el Acta. Se recuerda a los señores Accionistas que de conformidad al Art. 22 de los Estatutos Sociales para asistir a la Asamblea deberán depositar sus Acciones o el Certificado de Depósito de ellas en secretaria Avda. Médicos del Chaco 2866 c/ Hayde Santamaría, Asunción.
El directorio Depósito Nº 599649
Venc.: 1-IV-20
MyM IMPORT. EXPORT. S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido en el Art. 29º, y siguientes de los Estatutos Sociales, el Directorio de MyM IMPORT. EXPORT. S.A., convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de Abril de 2020, a las 9:00 horas y 10:00 horas respectivamente, en la sede de la Empresa en Ciudad del Este, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración del Acta Anterior, Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 3. Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019. 4
Elección de miembros del Directorio y del Síndico para el año 2020, y asignación de sus remuneraciones. 5- Elección de accionistas, que suscriban el Acta juntamente con el Secretario. 6 Temas Varios. NOTA:
Para intervenir en las asambleas, los Accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede social con 03 días hábiles de anticipación dentro del horario de 08:00 a 17:30 horas.
El directorio Depósito Nº 599650
Venc.: 1-IV-20
SIYTTO MOTORS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a los establecido en el Art. 28 y siguientes de los Estatutos Sociales, el Directorio en ejercicio de la Empresa SIYTTO MOTORS S.A,, convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de Abril del 2020, a las 13:00 hs.
primera convocatoria, 14:00 hs. para la segunda convocatoria, en el local sito de la empresa en Avda. Monseñor Rodríguez esq. Itaipú Oeste, Ciudad del Este con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1º Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2º Lectura y consideración del Acta Anterior, consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
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de 2019. 3º Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019. 4º Elección de miembros del Directorio y del Síndico para el año 2020, y asignación de sus remuneraciones. 5º Elección de accionistas que suscriban el Acta juntamente con el Secretario. 6º Temas Varios. NOTA: Para intervenir en las asambleas, los Accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede social de la empresa por lo menos con 3 días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.
El directorio Depósito Nº 599651
Venc.: 1-IV-20
GRUPO VIVAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido en el Art. 24 y siguientes de los Estatutos Sociales, el Directorio de GRUPO VIVAL SA., convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de Abril de 2020, a las 16:00 horas y 17:00 horas respectivamente, en el local ubicado en el Barrio Santa Ana, Fracción Km. de Ciudad del Este, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Acta Anterior, Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 3- Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019. 4- Elección de miembros del Directorio y del Síndico para el año 2020, y asignación de sus remuneraciones. 5- Elección de accionistas que suscriban el acta juntamente con el Secretario. 6Temas Varios. Nota: Para intervenir en las asambleas, los Accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede social con 03 días hábiles de anticipación dentro del horario dé 08:00
a 17:30 horas.
El directorio Depósito Nº 599652
Venc.: 1-IV-20
AGRONEGOCIOS LUAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo establecido en el Art. 28 y siguientes de los Estatutos Sociales; el Directorio en ejercicio de la Empresa AGRONEGOCIOS LUAL S.A., convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Marzo de 2020, a las 13:00
hs. primera convocatoria, 14:00 hs. para la segunda convocatoria, en el local ubicado en Avenida, Mariscal López; con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración del Acta Anterior, consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 3 Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019. 4 Elección de miembros del Directorio y del Síndico para el año 2020, y asignación de sus remuneraciones.
5 Elección de accionistas que suscriban el acta juntamente con el Secretario. 6 Temas Varios. NOTA: Para intervenir en las asambleas, los Accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede social de la empresa por lo menos con 3 días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.
El directorio Depósito Nº 599653
Venc.: 1-IV-20
CASA SOSA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por Resolución tomada por el Directorio, de acuerdo a los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CASA SOSA S.A., para el día 04
de Abril del 2019, a partir de las 10:00 hs., en Primera Convocatoria, y una hora después en segunda Convocatoria, a falta de quórum para la primera, a llevarse a cabo en su sede social, situado sobre las calles Ruta 8 Dr. Blas Garay y Bvar. Río Apa, para considerarse el siguiente orden del día: 1- Designación de un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General de Situación y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico social cerrado al 31 de Diciembre del 2019. 3- Elección de Miembros del Directorio - Periodo 2020/2023. 4- Elección de Síndico Titular y Suplente - Periodo 2020/
2021. 5- Definir las Remuneraciones de los miembros del Directorio y el Síndico Titular. 6- Destino de Resultado Económico del Ejercicio año 2019, si lo hubiere. 7- Designación de un Accionista para suscribir