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GACETA OFICIAL Nº 61

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 26 de marzo de 2020

Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e informe del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado del 31 de diciembre de 2019. 3.
Designación de Directores Titulares y Suplentes. 4. Designación del Síndico Titular y Suplente. 5. Fijación de retribución a los miembros del Directorio y del Síndico. 6. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea cInjuntamente con el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo relativo a Art. 38 de los Estatutos Sociales Depósito de Acciones.
El directorio Depósito Nº 599631
Venc.: 27-III-20
LA ITEÑA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma comercial LA ITEÑA S.A., de acuerdo a lo dispuesto en el Art. l4 del Estatuto Social, convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios, a realizarse el día lunes 06 de abril de 2020 en su primera convocatoria a la 15:00 horas, y en su segunda una hora más tarde si no existiere quórum en la primera, en su local social sito en Gral. Santos c/ Obispo Maíz de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio fenecido el 31 de diciembre de 2019. 2 Distribución de Utilidades. 3
Elección de Directores y Síndicos para el Ejercicio 2020. 4 Fijación de remuneración del Síndico. OBSERVACIÓN: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para asistir a la Asamblea se servirán dar cumplimiento a lo prescripto en los Estatutos Sociales, referente al depósito de sus respectivas acciones.
El directorio Depósito Nº 599632
Venc.: 27-III-20
EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS
NUEVA ESPERANZA S.A.C.I.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme al Art. 22 de los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas de EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS NUEVA ESPERANZA
S.A.C.I., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día Miércoles 1 de abril 2020, a las 9:30 horas en su local de México Nº 689 e/Luis. A. de Herrera para tratar el siguiente orden del día: 1.
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio Social cerrado el 31 De diciembre de 2019. 2. Resultado y aplicación del Ejercicio. 3. Designación de Directores. 4.
Nombramiento de Síndico, titular y suplente. 5. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 599633
Venc.: 27-III-20
EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma EMPRESA DE SEGURIDAD
INTEGRAL S.A., para el día Miércoles 1 de Abril de 2020 a las 08:00
horas en primera convocatoria, y a las 09:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Sicilia 342 e/Chile y Alberdi, para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de un Secretario de la Asamblea. 2- Consideración y estudio de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y tratamiento de las Utilidades correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3- Elección de Directores, Síndicos Titulares y Suplentes; y sus remuneraciones. 4- Definición del Tratamiento del Resultado del año 2019. 5- Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se solicita a los accionistas el depósito de las acciones de conformidad al Art. 1054 y 1055 del Código Civil y cumplimento de los Estatutos Sociales.
Depósito N 599634

El directorio Venc.: 30-III-20

AJOT S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma AJOT S.A., para el día Miércoles 1 de abril de 2020 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Presbítero León casi Benito Martínez 1332 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario
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de la Asamblea. 2. Consideración y estudio de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y tratamiento del Resultado correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3. Designación de Directores, Síndicos Titulares y Suplentes y sus remuneraciones. 4. Definición del Tratamiento del Resultado del Ejercicio del año 2019. 5. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 599635
Venc.: 30-III-20
GIZACORP S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales de GIZACORP S.A., y el Código Civil Paraguayo, se convoca a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día Jueves 2 de abril de 2020 a partir de las 15:00 horas en el domicilio legal de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del día:
1- Elección de un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Inventario, Cuadro Demostrativo de las Cuentas Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019. 3- Elección de miembros del Directorio, Síndico Titular y Suplente. 4- Remuneración para Directores y Síndicos. 5- Elección de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Se previene a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales para tener derecho en la Asamblea.
El directorio Depósito N 599636
Venc.: 30-III-20
ANFRA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma ANFRA S.A., para el día jueves 2
de abril de 2020 a las 14:00 horas en primera convocatoria, y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Fortín Toledo 2740 c/Ceferino Ruiz de la ciudad de Fernando de la Mora, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario de la Asamblea. 2. Consideración y estudio de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y tratamiento del Resultado correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3. Designación de Directores, Síndicos Titulares y Suplentes y sus remuneraciones. 4. Definición del Tratamiento del Resultado del Ejercicio del año 2019. 5. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 599637
Venc.: 30-III-20
CAV S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma C.A.V. S.A., para el día Jueves 2 de abril de 2020, a las 07:00 horas en primera convocatoria, y a las 08:00
horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la Avenida Sacramento 1345, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario de la Asamblea. 2. Consideración y estudio de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y tratamiento de la Distribución de Utilidades correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3.
Designación de Directores, Síndicos Titulares y Suplentes y sus remuneraciones. 4. Definición del Tratamiento de las Utilidades del Ejercicio del año 2019. 5. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 599638
Venc.: 30-III-20
TRES LUCES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma TRES LUCES S.A., para el día Jueves 2 de Abril de 2020, a las 17:30 horas en primera convocatoria, y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Dr. Sosa 125 c/Itapúa, para tratar el siguiente orden del día: 1Designación de un Secretario de la Asamblea. 1- Consideración y estudio de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y tratamiento del Resultado correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. 2- Designación de Directores, Síndicos Titulares y Suplentes. 3- Definición del Tratamiento del Resultado del Ejercicio del año 2019. 4- Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se solicita a los accionistas el depósito de las acciones de conformidad al Art. 1054 y