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GACETA OFICIAL Nº 50

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 11 de marzo de 2020

de auditor externo para el ejercicio 2020 y fijación de su remuneración.
El Directorio comunica a los accionistas que si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario la asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria cualquiera sea el capital representado, el mismo día 23 de marzo del 2020 a las 20:00
horas. El Directorio recuerda a los accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil.
El directorio Depósito Nº 599512
Venc.: 13-III-20
CÁMARA PARAGUAYA DE CARNES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La Junta Directiva de la CÁMARA
PARAGUAYA DE CARNES convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en los artículos 18º y 20º de los Estatutos Sociales, y lo resuelto en el Acta Nº 438 de la sesión ordinaria del 28 de enero de 2020. La misma se realizará el lunes 23 de marzo de 2020 a las 12:00 hs. en el local de la Cámara ubicado en Ruta Troperos del Chaco Km. 14,5 - Predio de la Asociación Rural del Paraguay, Edificio Cirilo Solalinde, 3er. Piso, Mariano Roque Alonso. Los puntos a ser tratados en la Asamblea son los siguientes: 1- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.
2- Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 3- Consideración de la Memoria Anual, el Balance e Inventario. 4- Elección de Miembros de la Junta Directiva. 5- Elección de Presidente y Vice-Presidente. 6Cualquier cuestión propuesta por un miembro de la Asamblea para ser tratada y que por unanimidad así lo resuelva la Asamblea.
OBSERVACIÓN: la Asamblea quedará constituida válidamente, con cualquier número de socios, 1 una hora después de la convocada, según lo estipulado en el Art.19º del Estatuto Social.
La junta directiva Depósito Nº 599513
Venc.: 13-III-20
GIMÉNEZ CALVO S.A.C.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a las disposiciones de nuestros Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma GIMÉNEZ CALVO S.A.C. a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el local de Ruta Mcal. Estigarribia 610, San Lorenzo, el día 23 de marzo de 2020, a las 10:00 horas para tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación del Secretario y los Accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea, de conformidad con los artículos 1088 y 1096 del C.C.P. 2.- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico, Distribución Utilidades, todos correspondientes al ejercicio 2019. 3.- Remuneración de Directores y Síndicos. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en el Artículo 1084 del C.C.P. sobre depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 599514
Venc.: 13-III-20
WOKING S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de WOKING S.A.
convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 20 Marzo de 2020 a las 10:00 horas, en la casa de la calle Carlos Gómez casi Tte.
Cabello Nº 756, para tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2 Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2019. 3 Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. 4 Emisión de Acciones. 5 Elección de Directores y fijación de sus retribuciones. 6 Elección de Síndico y determinación de su remuneración. 7 Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. NOTA: Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 599511
Venc.: 16-III-20
PARAGUAYBOX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a Asamblea General ORDINARIA de Accionistas a los señores Accionistas de la firma PARAGUAYBOX S.A., para el día 03 de abril de 2020, a las ocho horas en la primera convocatoria y a las once horas en la segunda convocatoria.
En el local de Avenida Brasilia Nº 285, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1 Nombrar Presidente y Secretario de
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Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019; y el Informe del Síndico. 3 Elección de Miembros del Directorio y de Síndicos, y la fijación de la remuneración. 4 Tratamiento de las Utilidades del Ejercicio. 5 Elección de 2 accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los accionistas las obligaciones del Art. 29 del Estatuto Social. Se advierte a los señores accionistas lo dispuesto en los Estatutos Sociales en lo relativo al depósito las acciones y el Art. 1084 del Código Civil.
El directorio Depósito Nº 599515
Venc.: 16-III-20
TECHREUSE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a los señores Accionistas de la firma TECHREUSE S.A, para el día 27 de marzo de 2020, a las 13 horas en la primera convocatoria y a las 16 horas en la segunda convocatoria. En el local de Avenida Brasilia Nº 285, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1 Nombrar Presidente y Secretario de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019; y el Informe del Síndico. 3 Elección de Miembros del Directorio y de Síndicos, y la fijación de la remuneración. 4 Tratamiento de las Utilidades del Ejercicio. 5 Elección de 2 accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los accionistas las obligaciones del Art. 29 del Estatuto Social. Se advierte a los señores accionistas lo dispuesto en los Estatutos Sociales en lo relativo al depósito de las acciones y el Art. 1084 del Código Civil El directorio Depósito Nº 599516
Venc.: 16-III-20
GEMEX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a Asamblea General ORDINARIA de Accionistas a los señores Accionistas de la firma GEMEX S.A, para el día 27 de marzo de 2020, a las ocho horas en la primera convocatoria y a las once horas en la segunda convocatoria. En el local de Avenida Brasilia Nº 285, Ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1 Nombrar Presidente y Secretario de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019; y el Informe del Síndico. 3 Elección de Miembros del Directorio y de Síndicos, y la fijación de la remuneración. 4 Tratamiento de las Utilidades del Ejercicio. 5 Elección de 2 accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los accionistas las obligaciones del Art. 29 del Estatuto Social. Se advierte a los señores accionistas lo dispuesto en los Estatutos Sociales en lo relativo al depósito de las acciones y el Art. 1084 del Código Civil.
El directorio Depósito Nº 599517
Venc.: 16-III-20
II R S.A. CONSULTORA EDITORA & AFINES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de II R S.A.
CONSULTORA EDITORA & AFINES. Convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 23 de marzo de 2020 a las 16 hs. y la segunda convocatoria a las 17 hs. en su local de la calle sito Rca. Argentina esq. Juan de Salazar, Ciudad de Lambaré para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2.
Lectura, consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultado e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3. Elección de nuevo Directorio: Presidente, Vicepresidente y Miembros Titulares y Suplentes. 4. Elección de un Síndico Titular. 5. Remuneración del Síndico. 6. Remuneración de los Directores y Miembros. 7. Asuntos Varios. 8. Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 599518
Venc.: 16-III-20
CENTRO AZUCARERO Y ALCOHOLERO PARAGUAYO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud.s a fin de comunicarles que en cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a Asamblea General Ordinaria del CENTRO
AZUCARERO Y ALCOHOLERO PARAGUAYO a llevarse a cabo el día martes 17 de marzo de 2020, a las 13:00 hs en el local del Edificio Gloria - 2do. Piso, sito en la casa de la Av. Dr. Molas López esq. Juan XXIII, para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de