I want to know about...

C 12/2

Diario Oficial de la Unión Europea
ES

14.1.2020

ANEXO

ANEXO B
Disposiciones legales que deben aplicarse
Plazo de aplicación
Prevención del blanqueo de capitales 1

Reglamento UE 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento CE n.o 1781/2006 DO L 141 de 5.6.2015, p. 1.

30 de junio de 2017 2

2

Directiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento UE n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión DO L 141 de 5.6.2015, p. 73.

30 de junio de 2017 2

Modificada por:
3

Directiva UE 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE DO
L 156 de 19.6.2018, p. 43.

31 de diciembre de 2020
4

Completada y aplicada por:
4

Reglamento Delegado de la Comisión UE 2016/1675 de 14 de julio de 2016 por el que se completa la Directiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas DO L 254
de 20.9.2016, p. 1.

1 de diciembre de 2017
3

Modificado por:
5

Reglamento Delegado de la Comisión UE 2018/105, de 27 de octubre de 2017, por el que se modifica el Reglamento Delegado UE 2016/1675 con el fin de incorporar a Etiopía en la lista de terceros países de alto riesgo del cuadro del punto I del anexo DO
L 19 de 24.1.2018, p. 1.

31 de marzo de 2019 4

6

Reglamento Delegado de la Comisión UE 2018/212, de 13 de diciembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento Delegado UE 2016/1675 por el que se completa la Directiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la adición de Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Túnez en el cuadro que figura en el punto I del anexo DO L 41 de 14.2.2018, p. 4.

31 de marzo de 2019 4

7

Reglamento Delegado de la Comisión UE 2018/1108, de 7 de mayo de 2018, por el que se complementa la Directiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas técnicas de regulación de los criterios para la designación de puntos de contacto centrales para los emisores de dinero electrónico y los proveedores de servicios de pago y con normas sobre sus funciones DO L 203 de 10.8.2018, p. 2.

31 de diciembre de 2020
5

8

Reglamento Delegado de la Comisión UE 2018/1467, de 27 de julio de 2018, que modifica el Reglamento Delegado UE 2016/1675 por el que se completa la Directiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la adición de Pakistán al cuadro que figura en el punto I del anexo DO L 246 de 2.10.2018, p. 1.

31 de diciembre de 2019
5

9

Reglamento Delegado de la Comisión UE 2019/758, de 31 de enero de 2019, por el que se completa la Directiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en determinados terceros países DO L 125 de 14.5.2019, p. 4.

31 de diciembre de 2020
5