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Firmado Digitalmente por:
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
Fecha: 25/04/2020 04:42:29

Gerente de Publicaciones Oficiales:

SÁBADO 25

RICARDO MONTERO REYES

DE ABRIL DE 2020
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN
DE LA SALUD

BOLETÍN OFICIAL
SUMARIO
AVISOS DE CURSO LEGAL
A.
Avisos Diversos
1

AVISOS DE CURSO LEGAL
A.AContrataciones del Estado A.
visos Diversos
AVISO DE CONVOCATORIA
CAVALI S.A. I.C.L.V.

COMUNICADO
SE INFORMA AL PÚBLICO EN GENERAL EN
PROVINCIAS, QUE A PARTIR DEL JUEVES 16 DE ABRIL, SE RECIBIRÁN LAS PUBLICACIONES OFICIALES
SOLO EN MODO VIRTUAL, EN LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES ELECTRÓNICAS:
AVISOS PARA BOLETIN OFICIAL:

ABANCAY
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CAÑETE
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
CHIMBOTE
CUSCO
HUACHO
HUANCAVELICA
HUANCAYO
HUANUCO
HUARAZ
ICA
IQUITOS
MOQUEGUA
MOYOBAMBA
PASCO
PIURA
PUCALLPA
PUNO
TACNA
TRUJILLO

op_abancay@editoraperu.com.pe op_arequipa@editoraperu.com.pe op_arequipa1@editoraperu.com.pe op_ayacucho@editoraperu.com.pe op_cajamarca@editoraperu.com.pe op_canete@editoraperu.com.pe op_chachapoyas@editoraperu.com.pe op_chiclayo@editoraperu.com.pe op_chimbote@editoraperu.com.pe op_cusco@editoraperu.com.pe op_huacho@editoraperu.com.pe op_huancavelica@editoraperu.com.pe op_huancayo@editoraperu.com.pe op_huanuco@editoraperu.com.pe op_huaraz@editoraperu.com.pe op_ica@editoraperu.com.pe op_loreto@editoraperu.com.pe op_moquegua@editoraperu.com.pe op_moyobamba@editoraperu.com.pe op_pasco@editoraperu.com.pe op_piura@editoraperu.com.pe op_pucallpa@editoraperu.com.pe op_puno@editoraperu.com.pe op_tacna@editoraperu.com.pe op_trujillo@editoraperu.com.pe
GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
005-1865578-1

Por acuerdo del Directorio y de conformidad con el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades, se cita en primera convocatoria a la sesión de Junta Obligatoria Anual de Accionistas de CAVALI S.A.
I.C.L.V., a las 08:00 horas del día 18 de mayo de 2020, en el domicilio de la sociedad, ubicado en Av.
Santo Toribio Nº 143 Oficina 501, San Isidro, con el objeto de tratar la siguiente agenda:
1. Informe de la Presidencia 2. Revisión y aprobación de la Memoria Anual que incluye el Informe de Sostenibilidad Corporativa, y los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2019
3. Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2019
4. Resolver sobre la modificación de la Política de Dividendos 5. Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2019
6. Resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2020 y delegar en el Directorio la determinación de su retribución 7. Resolver sobre la propuesta de modificación del artículo 33 del Estatuto Social 8. Designación de Apoderados Especiales.
En caso de no contarse con el quórum estatutario, se cita en segunda convocatoria para el día 22 de mayo de 2020, a la misma hora, en el mismo lugar y para tratar la misma agenda.
Tienen derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones que aparezcan inscritos como accionistas en el registro contable a cargo de CAVALI S.A. I.C.L.V., al día 16 de mayo de 2020, en el caso de la primera convocatoria; y el día 20 de mayo de 2020, en el caso de la segunda convocatoria.
De ser el caso, los documentos que acrediten la representación de los accionistas deberán ser registrados ante la sociedad, a través del correo electrónico relacionconelinversionista@cavali.com.pe hasta las 08:00 horas del día 17 de mayo de 2020, en el caso de la primera convocatoria; y hasta las 08:00 horas del día 21 de mayo de 2020, en el caso de la segunda convocatoria. Los lineamientos a seguir para la representación en las juntas, así como el modelo de poder propuesto por la Sociedad se encuentran en la página web de CAVALI, a través del siguiente enlace:
http www.cavali.com.pe/gobierno-corporativo/accionistas/junta-general-de-accionistas1361.html Se deja constancia de que, atendiendo a la eventual ampliación del plazo de la declaración del Estado de Emergencia Nacional, y a las restricciones a la libertad de tránsito y de reunión que existen y pudieran subsistir, en aplicación del Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social, el Directorio ha aprobado la participación no presencial de los accionistas, a través de medios electrónicos, en la Sesión de Junta Obligatoria Anual de Accionistas. A estos efectos, los accionistas podrán participar en la sesión, a través de internet videoconferencia en las fechas y horas indicadas, utilizando los accesos que estarán a su disposición, a través del siguiente enlace: http www.cavali.com.pe/
gobierno-corporativo/accionistas/junta-general-de-accionistas1361.html La documentación relacionada con los asuntos de la agenda ha sido informada como Hecho de Importancia el día 23 de abril de 2020 y se encuentra en la página web de CAVALI, a través del siguiente enlace:http www.cavali.com.pe/gobierno-corporativo/accionistas/junta-general-deaccionistas1361.html. Sin perjuicio de ello, dicha información se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad o podrá ser solicitada a la Oficina de Relación con el Inversionista a la siguiente dirección electrónica: relacionconelinversionista@cavali.com.pe.
Lima, 23 de abril de 2020
EL DIRECTORIO
CLAUDIO ARCINIEGA LUCES
GERENTE GENERAL
002-1865750-1

AVISO
En cumplimiento y para los fines establecidos en la Ley N26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
informamos, para todos los efectos a que se refiere el artículo 245 de la citada ley, se ha constituido un fideicomiso en administración de patrimonio, conforme al texto de la Escritura Pública de fecha 9 de enero de 2020, extendida ante el Notario Público de Lima, doctor Alejandro Paul Rodriguez Cruzado, suscrita entre Max Zaidman Vaimboim y Zipora Akerman Schindler de Zaidman, en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario; y, Corfid Corporación Fiduciaria S.A., en calidad de Fiduciario.
CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A.
002-1865748-1