Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 4/1/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 3
Miércoles 4 de enero de 2023
Pág. 33
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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AUTOMOVIL CENTER, S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio sito en Gran Vía, Escultor Salzillo, Nº 8, 2 Esc., 2º-Izq. Edificio "Torre de Murcia", 30004 Murcia, el día 6 de febrero 2022, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 7 de febrero de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si fuera procedente, de las cuentas del ejercicio anterior, cerradas a 31 de Diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y censura de la gestión social.
Tercero.- Aplicación de resultados.
Cuarto.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos adoptados.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cesar y nombrar administradores, adoptando los acuerdos complementarios.
Segundo.- Aprobar la retribución del órgano de administración.
Tercero.- Modificación del articulo 11 de los Estatutos Sociales, que quedara redactado de la siguiente forma, quedando suprimida completamente la redacción del citado articulo, vigente hasta la aprobación, en su caso, del presente punto:
"JUNTAS GENERALES: Los accionistas que legal y validamente se constituyan en Junta General decidirán por mayoría en los asuntos que sean competencia de la Junta.
Las convocatorias de las Juntas Generales se harán por el órgano de administración, mediante email, email certificado, carta individualizada remitida por correo certificado o burofax con acuse de recibo al domicilio que cada uno de los socios haya designado al efecto o en el que conste en la documentación de la Sociedad, con una antelación mínima de un mes.
Por excepción, la forma y plazo de la convocatoria de la Junta General para tratar sobre el traslado internacional del domicilio social, se regirá por las disposiciones legales especiales que sean de aplicación. En todo caso, la convocatoria expresara el nombre de la Sociedad, la fecha y la hora de reunión, el lugar de celebración, el orden del día, en el que figuraran los asuntos a tratar,
cve: BORME-C-2023-25
Verificable en https www.boe.es
Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias y extraordinarias, y deberán ser convocadas por los Administradores sociales .
