Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 26/9/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 184
Lunes 26 de septiembre de 2022
Pág. 7409
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6166
CADOGAN 37 SICAV S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana nº 66 4 planta, el día 28
de Octubre de 2022 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 29 de Octubre de 2022, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.- Celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Segundo.- Disolución de la Sociedad de conformidad con lo establecido en el Artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Cuarto.- Nombramiento de Liquidador/es.
Quinto.- Aprobación del Balance de disolución de la Sociedad. Liquidación simultánea a la vista del Balance. Aprobación del Inventario de Bienes existentes.
Sexto.- Resolución de los contratos de gestión y depositaria y del resto de contratos vigentes. Revocación de poderes.
Séptimo.- Aprobación del Balance Final de Liquidación. Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación.
Octavo.- Consignación en una entidad bancaria del importe de los créditos correspondientes a los acreedores de la Sociedad.
Noveno.- Aprobación del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante.
Décimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Liquidador/es de la Sociedad.
Duodécimo.- Acogimiento al régimen fiscal previsto en la Disposición Transitoria 41 de la Ley 27/2014, de 27 de Noviembre, del Impuesto de Sociedades. Designación, en su caso, de Banco Agente de Pagos.
Decimotercero.- Delegación de Facultades.
Decimocuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que
cve: BORME-C-2022-6166
Verificable en https www.boe.es
Undécimo.- Aprobación de las solicitudes de exclusión de las acciones de la sociedad de su cotización en el BME MTF Equity, segmento BME-IIC, así como exclusión del Registro contable de las acciones ante la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores SA IBERCLEAR y del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
