Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 20/6/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 116
Lunes 20 de junio de 2022
Pág. 5309
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4339
AREALOURA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 11,30 horas del día 28 de julio de 2022 en el domicilio social de la Sociedad.
La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Aprobación de la retribución en el 2022 de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Aprobación de la creación de la página web de la sociedad.
Quinto.- Aprobación de que las Juntas Generales sean convocadas por mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad o por cualquier procedimiento de comunicación, individual o escrito, que asegure la recepción de la convocatoria, y modificación consiguiente del artículo 4 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.
Derecho de información: Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes y durante la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del auditor de cuentas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Vigo, 14 de junio de 2022.- Presidenta del Consejo de Administración, María Lourdes García Rodriguez.
cve: BORME-C-2022-4339
Verificable en https www.boe.es
ID: A220025398-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
